ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 год, №, ст.)

Принят Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 2013 года, № (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., № , ст.

Одобрен Постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 2013 года, № (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №, ст.)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с защитой прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства от организованной преступности и определяет правовые основы государственной политики Республики Таджикистан в сфере борьбы с организованной преступностью.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- организованная преступность – общественно опасное явление, связанное с созданием и преступной деятельностью организованных преступных групп, в том числе вооруженных групп (банд), преступных сообществ (преступных организаций);

- организованная преступная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

- преступное сообщество (преступная организация) – объединение двух или нескольких организованных групп, организовавшихсядля совершения тяжких или особо тяжких преступлений, в устойчивую организацию, деятельность которой основывается на разделении междучленами сообщества и его структурамифункций управления, обеспечения и исполнения преступных целей сообщества;

- финансирование организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации) –непосредственное или косвенноепредоставление, перевод или сбор национальной или иностранной валюты с целью их полного или частичного использования для совершения преступлений организованного характера;

Организация, оказывающая содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) –организация, заведомо предоставляющая организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации) или их участникам расчетный счет, производство, здания, сооружения, транспорт, технические средства и другое имущество в целях осуществления преступной деятельности, а равно организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации).

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с организованной преступностью

Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с организованной преступностью основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

Статья 3. Задачи борьбы с организованной преступностью

Задачами борьбы с организованной преступностью являются:

Защита прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, общества и государства от организованной преступности;

Предупреждение, выявление и пресечение преступной деятельности организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) и их участников;

Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;

Недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов.

Статья 4. Принципы борьбы с организованной преступностью

Борьба с организованной преступностью основывается на принципах законности, равенства все перед законом, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, неотвратимости ответственности, системности и последовательности, преимущества средств выявления и пресечения организованной преступности, сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности.

Статья 5. Основные направления борьбы с организованной преступностью

К основным направлениям борьбы с организованной преступностью относятся: предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) и их участников, занимающихся следующей деятельностью:

Террористической деятельностью;

Экстремистской деятельностью (экстремизмом);

Торговлей людьми;

Незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

Незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

Контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия и боеприпасов к нему, взрывных устройств и взрывчатых веществ, ядерных материалов и радиоактивных веществ;

Легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

Изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг , поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов ;

Незаконным стремлением к изменению конституционного строя Республики Таджикистан и угрозы его правовым основам.

Статья 6. Меры борьбы с организованной преступностью

Борьба с организованной преступностью осуществляется посредством следующих мер:

Обеспечения надлежащего правового регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Системного анализа процессов, происходящих в преступной среде;

Предотвращения и пресечения финансирования организованной преступности;

Планирования, организации и координации деятельности государственных органов и организаций по борьбе с организованной преступностью, в том числе с иностранными государствами;

Совершенствования организации и тактики деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью;

Совершенствования системы информационного, финансового, материально-технического и иного обеспечения деятельности по борьбе с организованной преступностью;

Обеспечения надзора за деятельностью по борьбе с организованной преступностью.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ

С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 7. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью

Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью, являются:

Органы внутренних дел;

Органы национальной безопасности;

Органы прокуратуры;

Органы по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией;

Органы по контролю за наркотиками;

Таможенные органы.

Статья 8. Сфера действий субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, и их информационное обеспечение

1. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью, осуществляют деятельность по борьбе с организованной преступностью в пределах своих полномочий.

2. В целях сбора, хранения, обобщения и анализа информации об организованных преступных группах и преступных сообществах (преступных организациях), в том числе, осуществляющих деятельность за пределами Республики Таджикистан, их участниках, о событиях и фактах, имеющих отношение к организованной преступности, с целью эффективного осуществления целевых мероприятий и анализа состояния организованной преступности в органах внутренних дел создается и ведется банк оперативного учета . Информация из указанного банка данных представляется в порядке, установленном Министерством внутренних дел Республики Таджикистан.

Статья 9. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью

1. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью создаются в органах внутренних дел и национальной безопасности в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью при выполнении возложенных на них задач вправе:

Привлекать для участия в специальных операциях сотрудников соответствующих государственных органов по согласованию с руководителями данных органов;

Беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государственную границу Республики Таджикистан и в места, где осуществляется пограничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, выдаваемым пограничными органами Республики Таджикистан или таможенными органами Республики Таджикистан;

Вносить в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, предложения о запрете въезда в Республику Таджикистан физических лиц, причастных к международным организованным преступным группам, а также об установлении контроля въезда-выезда физических лиц, причастных к организованной преступности;

Привлекать с целью ведения борьбы с организованной преступностью в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, экспертов и специалистов для проведения экспертиз и исследований;

Получать безвозмездно от государственных органов и иных организаций необходимые сведения и документы в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;

Вносить в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, в лицензирующие органы или в суд представления об аннулировании действия лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности ;

Обращаться к соответствующему прокурору по предъявлению исков о признании сделок недействительными в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

3. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью при осуществлении борьбы с организованной преступностью обязаны соблюдать и учитывать требования нормативных правовых актов Республики Таджикистан и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

4. Другие права и обязанности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

Статья 10. Участие иных государственных органов и организаций в борьбе с организованной преступностью

Министерство обороны, органы юстиции, финансовые органы, Национальная Гвардия, налоговые органы, Национальный Банк (Департамент финансового мониторинга) и кредитные организации, а также другие государственные органы и соответствующие организации участвуют в борьбе с организованной преступностью в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

Статья 11. Координация деятельности по борьбе с организованной преступностью

Координация деятельности субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, иныхгосударственных органов иорганизаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью, осуществляется Генеральным прокурором Республики Таджикистан и подчиненными ему прокурорами.

Статья 12. Взаимодействие субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с соответствующими иностранными государственными органами

1. Порядок и условия взаимодействия субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с соответствующими иностранными государственными органами определяются нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

2. Республика Таджикистан и его соответствующие органы в порядке, установленном международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, сотрудничают с иностранными государствами и их соответствующими органами по вопросам борьбы с организованной преступностью.

Статья 13. Содействие государственным органам в борьбе с организованной преступностью

1. Государственные органы, организации, независимо от их организационно-правовой формы и их должностные лица в пределах своих полномочий обязаны предоставлять государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, необходимые сведения и документы.

2. Сведения и документы, содержащие государственную, банковскую или иную, охраняемую законодательством Республики Таджикистан тайну, предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.

3. Физические лица вправе оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью.

Статья 14. Соблюдение прав и свобод физических и юридических лиц при борьбе с организованной преступностью

1. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью, иные государственные органы и организации, участвующие в борьбе с организованной преступностью, обязаны принимать все необходимые меры для соблюдения прав и свобод физических и юридических лиц.

2. В случае нарушения субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью, иными государственными органами и организациями, участвующими в борьбе с организованной преступностью, прав и свобод физических и юридических лиц, данные физические и юридические лица могут обжаловать действия (бездействие) указанных органов и организаций в вышестоящий орган, прокуратуру либо в суд.

3. Информация о физических и юридических лицах, не связанная с их преступной деятельностью, полученная субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью, не подлежит разглашению, а собранные документы и материалы уничтожаются в течении трех месяцев со дня их получения, если нормативными правовыми актами Республики Таджикистан не предусмотрен иной порядок.

4. Вред, причиненный действиями (бездействием) субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью и иных государственных органов и организаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью и их должностных лиц, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 15. Ответственность организации, оказывающей содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации)

1. Организация, оказывающая содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), ликвидируется на основании постановления Верховного Суда Республики Таджикистан.

2. Заявление о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), подается Генеральным прокурором Республики Таджикистан либо его заместителями.

3. В случае принятия Верховным Судом Республики Таджикистан постановления о ликвидации организации, оказывающей содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), принадлежавшие организации деньги, ценности и иное имущество, обращаются в доход государства после удовлетворения требований кредиторов (при условии непричастности этих кредиторов к организованной преступности).

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона

Физические и юридические лица за нарушение требованийнастоящего Закона привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 17. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Проект
N 94800648-1
Внесен
Президентом Российской
Федерации, депутатами
Государственной Думы - членами
Комитета Государственной Думы
по безопасности В.И. Илюхиным,
В.А. Колмаковым, В.И. Косых
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, государственной и общественной безопасности от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования преступных формирований, их выявлению, прекращению их деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников, воспрепятствованию легализации и приумножению преступных доходов, восстановлению нарушенных прав и законных интересов.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Организованная преступность - совокупность противоправных деяний организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ.
Преступная деятельность - система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, а также по легализации или приумножению преступных доходов либо созданию иных благоприятных условий для совершения преступлений.
Организованная преступная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Преступная организация - объединение лиц либо организованных групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций: по созданию организации; руководству ею; иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации; по непосредственному совершению преступных деяний, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом.
Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других представителей преступных организаций, организованных групп, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности или по созданию благоприятных условий для преступной деятельности и лиц, участвующих в ней.
Преступный доход - полученные с нарушением уголовного закона деньги, ценные бумаги, иные материальные или интеллектуальные ценности либо связанные с правом на них документы.
Легализация преступных доходов - сокрытие незаконного происхождения преступных доходов, придание им в любых формах видимости законного происхождения.
Статья 3. Сфера и порядок действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон предусматривает специальные меры борьбы с преступными организациями и преступными сообществами, легализацией или приумножением преступных доходов, дополняя и конкретизируя с учетом особенностей организованной преступности общие принципы и положения уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового, оперативно-розыскного, административного и иного законодательства Российской Федерации.
2. Борьба с организованными группами осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Совершение преступления организованной группой в предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР случаях является квалифицирующим обстоятельством, в других случаях - обстоятельством, отягчающим ответственность.
Если организованная группа включается в преступную организацию или сотрудничает в преступном сообществе, борьба с ней ведется на основе настоящего Федерального закона.
3. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении общественных объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке, преступная деятельность членов которых не вытекала из целей и задач объединений.
4. Настоящий Федеральный закон является актом прямого действия на всей территории Российской Федерации, а за ее пределами - в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.
Статья 4. Гарантии законности при применении настоящего Федерального закона
1. При применении настоящего Федерального закона наряду с установленными законодательством общими гарантиями законности в сфере борьбы с преступностью вводятся дополнительные.
2. Правом применения специальных мер, предусмотренных настоящим Федеральным законом, наделяются только специальные государственные органы либо специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, перечисленные в настоящем Федеральном законе.
3. В целях предупреждения, своевременного выявления и устранения нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц устанавливаются судебный контроль и прокурорский надзор за точным и неуклонным исполнением законодательства о борьбе с организованной преступностью.
4. Оперативно-розыскные мероприятия по материалам и делам о преступных организациях и преступных сообществах осуществляются в соответствии с Законом "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" и настоящим Федеральным законом несколькими органами разной подчиненности.
5. Меры обеспечения безопасности участников борьбы с организованной преступностью, судей, потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, а также содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных, как правило, принимаются независимо от заявлений соответствующих лиц. Исключением являются меры, которые по действующему законодательству могут применяться только по личному заявлению или согласию.
Глава II. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Статья 5. Создание либо руководство преступной организацией и ее деятельностью
1. Создание преступной организации либо руководство ею или входящей в нее преступной организованной группой, или иным ее структурным подразделением, а равно руководство преступной деятельностью данной организации либо ее структурного подразделения или деятельностью организованной преступной группы, входящих в преступную организацию, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, связанные с:

вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия или угрозы, применения насилия как в отношении этого лица, так и его родственников, а равно путем уничтожения или угрозы уничтожения имущества этого лица или его родственников либо с вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего;
хранением, применением, изготовлением, приобретением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
монополизацией экономической деятельности;
использованием связей с зарубежными преступными формированиями либо лицами, занимающимися преступной деятельностью, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 6. Участие в преступной организации
1. Участие в преступной организации либо в ее преступной деятельности -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Участие должностного лица в преступной организации либо в ее преступной деятельности -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Участие в преступной организации либо в ее преступной деятельности, соединенное с:
использованием полномочий и возможностей государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, должностных лиц;
хранением, применением, изготовлением, приобретением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия или угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и его родственников, а равно путем уничтожения или угрозы уничтожения имущества этого лица или его родственников либо с вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего;
использованием связей с зарубежными преступными формированиями либо лицами, занимающимися преступной деятельностью, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 7. Организация преступного сообщества или руководство им
1. Организация преступного сообщества или руководство им -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий и возможностей должностного лица, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до тридцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 8. Участие в преступном сообществе
1. Участие в организации преступного сообщества либо в разработке, реализации им мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности или по поддержанию и развитию преступных традиций, или созданию благоприятных условий для преступной деятельности либо занимающихся ею лиц, групп, организаций, либо по легализации или приумножению преступных доходов, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом либо с использованием полномочий и возможностей должностного лица, а равно связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 9. Оказание содействия организованным преступным группам, преступным организациям, преступным сообществам
1. Оказание содействия организованным преступным группам, преступным организациям, преступным сообществам путем предоставления помещений и иных хранилищ, транспортных средств, информации для использования ее в преступных целях, документов, технических устройств и приспособлений, денежных средств и имущества, а равно обучение преступным навыкам; совершение иных действий, имеющих целью способствование их деятельности, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 10. Укрывательство преступной организации или преступного сообщества, их участников и преступной деятельности
1. Заранее не обещанное укрывательство преступной организации или преступного сообщества, их организаторов, руководителей, иных участников преступной организации или преступного сообщества, а равно совершаемых ими преступлений либо недонесение о них -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет.
2. Те же действия, совершенные должностным лицом, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Примечание. Не признаются преступными деяния лиц, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные из-за опасения за жизнь, здоровье, охраняемые законом их права и интересы, если имелись достаточные основания для такого опасения, а также совершенные супругом или близкими родственниками лица, совершившего предусмотренное настоящим Федеральным законом преступление, либо священнослужителем о преступлении, ставшем ему известным на исповеди.
Статья 11. Участие в легализации или приумножении преступных доходов
1. Заранее не обещанное участие в легализации или приумножении преступных доходов в крупном размере -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
2. Заранее не обещанное участие в легализации или приумножении преступных доходов преступной организации либо преступного сообщества или преступных доходов в особо крупном размере -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Примечание. Преступные доходы признаются имеющими крупный размер, если они соответствуют сумме, двухсоткратно превышающей минимальный размер оплаты труда; особо крупный размер - если соответствуют сумме, пятисоткратно превышающей указанный минимальный размер оплаты труда.
Статья 12. Воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с организованной преступностью
1. Умышленное воспрепятствование законной деятельности представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, либо неисполнение его законного требования -
наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо с увольнением от должности, либо штрафом до пятисот минимальных месячных размеров оплаты труда.
2. Те же действия, связанные с насилием либо с уничтожением имущества, либо с распространением заведомо ложных, позорящих сведений, либо с угрозой совершения указанных действий в отношении представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, связанные с использованием полномочий или возможностей должностного лица либо с применением оружия, либо с привлечением вооруженного формирования, частной детективной или охранной службы, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 13. Фальсификация доказательств
1. Фальсификация доказательств, то есть умышленное искажение, подделка доказательств по уголовному делу или по материалам проверки, совершенные лицом, представляющим, либо собирающим, либо исследующим, либо оценивающим доказательства, - в интересах организованной группы, преступной организации либо преступного сообщества, а равно их участников (участника) -
наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
2. Фальсификация доказательств должностным лицом либо по делам и материалам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, с лишением классного чина, воинского или специального звания.
Статья 14. Заведомо ложные показания, заключение эксперта и заведомо неправильный перевод

1. Заведомо ложное показание подозреваемого или обвиняемого, добровольно изъявившего дать показания в отношении других лиц по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, или заведомо ложное заключение эксперта, или заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в суде либо при производстве предварительного следствия или дознания, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, -
наказываются лишением свободы от трех до восьми лет.
Статья 15. Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения
Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения в судебном заседании либо при производстве предварительного следствия или дознания, а равно воспрепятствование явке свидетеля или потерпевшего или даче ими показаний по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, -
наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.
Примечание. Не признаются преступными деяния лиц, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные в случаях, указанных в примечании к статье 10.
Статья 16. Уклонение от исполнения приговора
1. Уклонение от исполнения приговора суда по делу о преступлении, предусмотренном настоящим Федеральным законом, -
наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере до трехсот пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
2. То же деяние, совершенное должностным лицом органа, обращающего приговор к исполнению или приводящего приговор в исполнение, либо повлекшее тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет или штрафом в размере от трехсот пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Статья 17. Особенности уголовной ответственности при выполнении задания по защите от тяжких преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом
1. Не является преступлением деяние, хотя и подпадающее под признаки уголовно наказуемого, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, но совершенное при выполнении полученного в установленном порядке и с соблюдением надлежащей формы задания, сотрудниками специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, участвующими в специальных оперативно-розыскных мероприятиях, предусмотренных статьей 30 настоящего Федерального закона, если такое задание выполняется в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона.
2. Умышленное убийство или совершение иных умышленных тяжких преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, совершенные в случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, не являются преступлениями только в случаях, прямо предусмотренных Общей частью Уголовного кодекса РСФСР.
Статья 18. Отнесение преступлений к числу тяжких
Тяжкими преступлениями, наряду с указанными в статье 7.1 Уголовного кодекса РСФСР, признаются также преступления, предусмотренные статьями 5 - 11 и частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона.
Статья 19. Уголовно-правовая оценка совокупности преступлений
Деяния организаторов, руководителей, иных участников преступной организации или преступного сообщества квалифицируются по статьям 5 - 8 настоящего Федерального закона, а при совершении ими и иных преступлений, предусмотренных другими статьями настоящего Федерального закона или статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, также и по этим статьям.
Статья 20. Особенности наказания
К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью второй статьи 10, частью второй статьи 11, частями второй и третьей статьи 12, частью второй статьи 13 настоящего Федерального закона, могут применяться: лишение свободы на срок от трех до тридцати лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет; лишение классного чина, воинского или специального звания.
Статья 21. Специальный порядок признания особо опасным рецидивистом
Особо опасным рецидивистом по приговору суда может быть признано: лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы за умышленное тяжкое преступление и вновь совершившее какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, либо лицо, ранее осуждавшееся за какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и вновь совершившее умышленное тяжкое преступление, за которое осуждено к лишению свободы.
Статья 22. Особенности назначения наказания и освобождения от наказания
1. Если лицо признано виновным в совершении двух и более преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом и статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, ни за одно из которых оно не было осуждено, суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет наказание по их совокупности путем полного сложения назначенных наказаний в пределах максимального срока, установленного статьей 20 настоящего Федерального закона для лишения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения классного чина, воинского или специального звания либо Уголовным кодексом РСФСР для других видов наказаний.
2. Если осужденный после вынесения приговора совершит новое преступление, предусмотренное статьями 5 - 9, частями второй и третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, либо если осужденный за эти преступления после вынесения приговора совершит новое умышленное преступление, за которое будет назначено наказание в виде лишения свободы, суд к наказанию по новому приговору полностью присоединяет неотбытую часть срока лишения свободы без ограничения сроком, предусмотренным статьей 20 настоящего Федерального закона.
3. К организаторам, руководителям преступной организации, ее структурного подразделения, преступного сообщества, их преступной деятельности, как правило, не применяются: назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, условное осуждение, отсрочка исполнения приговора.
Статья 23. Давность привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора
1. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления, предусмотренного статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, истекло пятнадцать лет.
2. Обвинительный приговор по делу о преступлении, предусмотренном статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, не приводится в исполнение, если он не был приведен в исполнение в течение пятнадцати лет, считая со дня вступления приговора в законную силу.
Статья 24. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
1. Организатор, руководитель преступной организации, ее структурного подразделения, преступного сообщества, их преступной деятельности не подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания по основаниям, предусмотренным статьями 50 - 52 Уголовного кодекса РСФСР и настоящим Федеральным законом.
2. Участник преступной организации, преступного сообщества, преступной организованной группы и их преступной деятельности, добровольно отказавшийся от участия в совершаемых ими преступлениях, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса РСФСР или настоящим Федеральным законом, и принявший все зависевшие от него меры для их предотвращения, освобождается от уголовной ответственности на основании мотивированного постановления органов дознания или следствия, утверждаемого прокурором.
3. Участник преступной организации, преступного сообщества, преступной организованной группы и их преступной деятельности освобождается судом от наказания, если он до привлечения его к уголовной ответственности добровольно сообщил органам дознания, следователю, прокурору, суду все известные ему сведения о таких организациях, сообществе либо организованной группе, их преступной деятельности и активно способствовал раскрытию совершенных преступлений. Если такой участник совершил тяжкое преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, ему назначается наказание, а указанные выше обстоятельства рассматриваются как смягчающие ответственность.
4. Лицо, участвовавшее в легализации или приумножении преступных доходов, освобождается судом от наказания, если оно способствовало раскрытию преступления и изобличению соучастников, добровольно выдало преступные доходы и доходы, полученные в результате их приумножения. Такое лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило о легализации или приумножении преступных доходов и совершило указанные в настоящем пункте иные действия.
5. Освобождение от уголовной ответственности допускается и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 25. Особенности условно-досрочного освобождения от наказания и замены наказания более мягким
К лицам, осужденным за преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, не применяется условно-досрочное освобождение от наказания, а замена наказания более мягким может быть применена после фактического отбытия не менее четырех пятых назначенного срока наказания при соблюдении других условий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Статья 26. Погашение судимости
Не имеющими судимости признаются лица, осужденные к лишению свободы за преступления, предусмотренные статьями 5 - 9, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, если они в течение пятнадцати лет со дня отбытия наказания не совершат нового преступления.
Глава III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
Статья 27. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью
1. Борьба с организованной преступностью осуществляется всеми государственными органами в пределах их компетенции, а с использованием полномочий, определенных настоящим Федеральным законом, - только специализированными подразделениями органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральными специализированными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации.
Специализированное подразделение подчиняется руководителю соответствующего федерального органа или его первому заместителю и представляет собой единую централизованную систему в структуре такого органа с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим.
Координация взаимодействия специализированных подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью, осуществляется подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, решают стоящие перед ними задачи самостоятельно или во взаимодействии между собой, при необходимости и с другими государственными и негосударственными органами, организациями, а также с аналогичными ведомствами и службами иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 28. Компетенция органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью
1. Специализированные подразделения органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации осуществляют оперативно-розыскную деятельность и являются органами дознания, принимая предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, настоящим Федеральным законом меры для обнаружения преступных организаций, их структурных подразделений, преступных сообществ, их преступной деятельности и ее участников, а также иных преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и лиц, их совершивших. На них возлагается также обязанность принятия предусмотренных законом мер, необходимых для предупреждения и пресечения создания преступных организаций, преступных сообществ и их преступной деятельности, а также обеспечение собственной безопасности.
Оперативно-розыскные мероприятия по материалам проверки и уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 9 - 14 настоящего Федерального закона, осуществляются также всеми другими органами, наделенными таким правом Законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации".
2. Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, производят следователи специализированных подразделений прокуратуры, органов внутренних дел и контрразведки, в том числе если такие преступления совершались в совокупности с другими преступлениями, предусмотренными Уголовным кодексом РСФСР.
3. По делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, предварительное следствие производится следователями специализированных органов, которые возбудили уголовное дело или которым оно передано прокурором в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 9 - 13 настоящего Федерального закона, предварительное следствие производится также иными следователями.
4. Прокуроры специализированных подразделений органов Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением законов специализированными подразделениями органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации и Государственного таможенного Комитета Российской Федерации, участвуют в судебном рассмотрении специально выделенными составами судов дел, поступивших от указанных органов. На всех стадиях уголовного судопроизводства прокурор своевременно принимает предусмотренные законом меры к устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили, в случаях необходимости приостанавливая исполнение приговора, определения, постановления по уголовному делу до рассмотрения протеста, выполнения органом дознания, следователем письменного указания, постановления, вынесенного прокурором, в установленном законом порядке.
5. Производство по делам, предусмотренным частью первой статьи 10, частью первой статьи 11, частью первой статьи 12 настоящего Федерального закона, проводится в соответствии с порядком, установленным статьями 414 - 416 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
Статья 29. Особенности компетенции судей, специализирующихся на рассмотрении уголовных дел по организованной преступности
1. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9, частью второй статьи 10, частью второй статьи 11, частью третьей статьи 12 настоящего Федерального закона, рассматривают по первой и второй инстанциям судьи, специализирующиеся на рассмотрении уголовных дел данной категории.
2. Судья, указанный в части первой настоящей статьи, не участвует в рассмотрении уголовных дел по первой и второй инстанции, если он по этим делам принимал судебное решение.
3. Если лица, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, совершат другие преступления, дела о которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР рассматриваются судом присяжных, а выделение дел по обвинению в разных преступлениях не представляется возможным, дела обо всех преступлениях рассматриваются судом присяжных под председательством специально выделенного судьи.
Глава IV. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Статья 30. Специальные оперативно-розыскные мероприятия
1. Специальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся только в случае, если иным путем невозможно или затруднительно обеспечить выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, осуществление розыска лиц, совершивших преступления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, и скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от уголовного наказания или без вести пропавших.
2. К специальным оперативно-розыскным мероприятиям относятся:
оперативное внедрение;
контролируемые поставка и иные операции;
оперативный эксперимент;
создание и использование предприятий, учреждений, организаций.
3. Процесс и результаты проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий отражаются в делах оперативного учета для последующей оценки и использования в уголовном судопроизводстве.
4. В случае ненадлежащего применения специальных оперативно-розыскных мер, повлекшего нарушение прав человека и гражданина, должностные лица органов, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Статья 31. Оперативное внедрение
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в случае необходимости применяют оперативное внедрение штатных сотрудников либо лиц, содействующих этим органам в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, в организованные группы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также внедрение в преступные организации и преступные сообщества.
2. Оперативное внедрение в целях борьбы с организованной преступностью может применяться и в государственные органы, органы местного самоуправления, а также на предприятия, в учреждения, организации независимо от форм собственности либо в общественные объединения.
Статья 32. Контролируемые поставки и иные операции
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут применять контролируемые поставку, покупку, продажу, перемещение денег, ценных бумаг, предметов, находящихся в легальном и нелегальном обороте. Ими также могут проводиться иные контролируемые операции с предметами, являющимися орудием или средством совершения преступления, либо предметами, добытыми преступным путем, либо предметами, операции с которыми образуют состав преступления.
2. О применении контролируемой поставки или предусмотренной настоящей статьей иной операции органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выносится мотивированное постановление, которое санкционируется прокурором.
Статья 33. Оперативный эксперимент
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут использовать оперативный эксперимент по созданию или воспроизведению условий для проявления преступных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в принадлежности к организованной группе, преступной организации, преступному сообществу, а также для обнаружения возможных объектов их преступных посягательств в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений либо снижения их общественной опасности и возможного вреда.
2. Оперативный эксперимент проводится на основании мотивированного, утверждаемого прокурором постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а в случае, если при проведении оперативного эксперимента могут быть затронуты конституционные права и свободы граждан, - на основании судебного решения.
3. Об осуществлении оперативного эксперимента орган, производящий оперативно-розыскную деятельность, составляет протокол.
Статья 34. Создание и использование предприятий, учреждений, организаций
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, перечисленные в статье 28 настоящего Федерального закона, для решения возложенных на них задач по выявлению преступных организаций и преступных сообществ, предупреждению, обнаружению и пресечению их преступной деятельности могут создавать предприятия, учреждения и организации.
2. Создание предприятий, учреждений и организаций осуществляется на основании мотивированного постановления, утверждаемого руководителем федерального специализированного органа по борьбе с организованной преступностью и санкционируемого прокурором, осуществляющим надзор за законностью деятельности этого органа.
3. Создаваемые на основании указанного постановления предприятия, учреждения, организации учреждаются, действуют и прекращают функционирование на общих основаниях, определяемых законодательством Российской Федерации.
Статья 35. Срок проведения оперативно-розыскных мероприятий
1. Специальные оперативно-розыскные мероприятия на основании сведений о преступных организациях, преступных сообществах проводятся в срок до трех лет.
2. Указанный срок может быть продлен не более чем на два года руководителем вышестоящего специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью, а для мероприятий, проводимых на основании судебного решения, - соответствующим судьей.
3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий на основании сведений о преступном сообществе или преступной организации, имеющих связи с зарубежными преступными формированиями или лицами, совершившими преступление, а равно оперативное внедрение в них сроками не ограничивается.
Статья 36. Особенности ознакомления с документами и материалами, отражающими оперативно-розыскную деятельность
1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, указанные в статье 28 настоящего Федерального закона, могут информировать физических и юридических лиц по их просьбе о документах и материалах, отражающих оперативно-розыскную деятельность в части, их касающейся, а также с материалами проверки в той мере, в какой это признается допустимым соответствующими подразделениями.
2. Указанные документы и материалы могут признаваться содержащими государственную и служебную тайну в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава V. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Производство по делам об организованной преступности определяется общими правилами Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и специальными нормами, предусмотренными настоящим Федеральным законом.
Статья 37. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом
1. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, проводится органами дознания, предварительного следствия или прокурорами, являющимися субъектами уголовно-процессуальной деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью.
2. Орган дознания, следователь, прокурор, суд при обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьями 5 - 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, немедленно передают материалы проверки или уголовного дела специализированным подразделениям в соответствии с их компетенцией на основании мотивированного постановления или определения.
3. Проверка по заявлениям или сообщениям о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, проводится специализированными подразделениями, указанными в статье 25 настоящего Федерального закона, в срок не более 15 суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях с санкции прокурора - в срок не более 30 суток. При такой проверке разрешаются осмотр места происшествия, предметов, документов, выемка предметов и документов, освидетельствование, в том числе с привлечением специалиста, с соблюдением порядка их проведения, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
4. Проверка заявления или сообщения может производиться с помощью оперативно-розыскных мероприятий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по поручениям органа дознания, следователя или по указанию прокурора.
При наличии достоверных данных о приготовляемом преступлении должностные лица органов, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, имеют право осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности (за исключением зданий и помещений дипломатических, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций, пользующихся неприкосновенностью в соответствии с международными договорами или законодательством Российской Федерации), знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, которые могут быть использованы преступниками, проверять их водителей и пассажиров. При этом составляется протокол, копия которого вручается заинтересованным представителям государственных органов, общественных объединений, юридических лиц, гражданам.
Статья 38. Особенности производства дознания
1. Дознание по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, состоит в возбуждении уголовного дела и производстве следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Орган дознания вправе задержать подозреваемого и избрать к нему одну из мер пресечения.
2. Дознание проводится в срок не более 30 суток.
3. После выполнения следственных действий, для производства которых имеются основания, орган дознания, не дожидаясь истечения срока, предусмотренного частью второй настоящей статьи, выносит постановление о направлении дела по подследственности и направляет дело в соответствующее специализированное подразделение.
Статья 39. Сроки производства предварительного следствия
Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, по общему правилу не может продолжаться свыше шести месяцев. Продление срока следствия производится по мотивированному постановлению следователя прокурором республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа - до девяти месяцев, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - до одного года, а свыше этого срока - Генеральным прокурором Российской Федерации.
Статья 40. Особенности производства следственных действий
1. Следственные действия по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут быть проведены без участия понятых в следующих случаях: если в следственных действиях участвует прокурор, за исключением действия, предусмотренного частью третьей статьи 45 настоящего Федерального закона, или если производится полная видео- и аудиозапись процесса производства следственного действия. Материалы видео- и аудиозаписи хранятся при деле и по окончании предварительного следствия опечатываются. Все изъятое подлежит немедленному опечатыванию. Вскрытие содержимого и его осмотр производятся в присутствии понятых и в необходимых случаях - специалистов в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
2. Подозреваемый или обвиняемый, добровольно изъявивший желание дать показания, допрашивается с предупреждением об ответственности за дачу заведомо ложных показаний в отношении других лиц.
3. К подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок не более 10 суток. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, мера пресечения отменяется.
4. Материалы уголовного дела, содержащие данные, явившиеся основанием для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного настоящим Федеральным законом, представляются в суд одновременно с доставлением подозреваемого для решения вопроса о применении меры пресечения до истечения 48 часов с момента задержания. Суд по данному вопросу выносит определение либо постановление. Если нет оснований для применения меры пресечения, суд освобождает задержанного. До приведения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания.
5. Если граждане, должностные лица препятствуют производству следственных действий, дознаватель, следователь, прокурор вправе отдать письменное распоряжение сотрудникам службы контрразведки, милиции, налоговой полиции, пограничных войск, внутренних войск и таможенных органов об удалении указанных лиц с места производства следственного действия.
Статья 41. Сроки содержания под стражей
Срок содержания под стражей обвиняемых по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9 и 11, частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, не должен превышать шести месяцев и может продлеваться судом не более чем до полутора лет, а до приведения уголовно-процессуального законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации - прокурором республики Российской Федерации, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа - до девяти месяцев, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - до одного года, в исключительных случаях Генеральным прокурором Российской Федерации - до полутора лет. По истечении этого срока лицо подлежит безусловному освобождению из-под стражи.
Статья 42. Доказательства и доказывание по уголовным делам об организованной преступности
1. По уголовным делам об организованной преступности доказательствами являются любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, полученные в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР и настоящим Федеральным законом, содержащиеся в письменных объяснениях и показаниях потерпевшего, свидетеля, письменных объяснениях и показаниях подозреваемого, обвиняемого, видео- и аудиозаписях, кино- и фотоматериалах их допросов; заключении экспертов; показаниях специалистов, допрошенных с соблюдением правил допроса свидетеля; вещественных носителях доказательственной информации; протоколах следственных и судебных действий, их аудио- и видеозаписях, материалах их кино- и фотосъемок; иных документах, в том числе фиксирующих результаты оперативно-розыскных мероприятий, использование при их проведении информационных систем, видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок, других технических средств.
2. Собирание доказательств осуществляется посредством производства следственных действий, истребования предметов и документов, имеющих значение для дела, проведения ревизий, аудиторских и иных проверок.
3. Предметы и документы могут быть представлены для приобщения к делу органу дознания, следователю, прокурору, суду любыми физическими и юридическими лицами, в том числе осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Данные материалов оперативно-розыскной деятельности после проверки их в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР порядке могут признаваться доказательствами по уголовному делу.
4. Доказательства, достоверность и допустимость которых признана приговором суда, вступившим в законную силу, могут быть использованы по другим уголовным делам.
Статья 43. Особенности представления сведений о свидетелях, потерпевших, специалистах, экспертах и понятых
1. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9, частями 2 и 3 статьи 10, частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, данные о свидетеле, потерпевшем, специалисте, эксперте, понятых органом дознания, следователем, прокурором, судом могут отражаться в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела, подлежащие представлению для ознакомления обвиняемому или его защитнику.
2. Специальные протоколы хранятся у лица, производящего дознание, следователя, прокурора, в суде. При передаче материалов дела из одного органа в другой они опечатываются.
3. Разглашение данных специальных протоколов допускается только по мотивированному постановлению прокурора, следователя до направления уголовного дела в суд или судом после поступления дела в суд.
4. Специальные протоколы во всех случаях представляются прокурору и суду при решении ими в установленном законом порядке вопросов о законности и обоснованности принятия процессуальных решений.
Статья 44. Особенности представления результатов оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности
1. Результаты оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут представляться органом, осуществляющим такую деятельность, с приложением документов о порядке получения соответствующих результатов.
2. Представление оперативно-розыскных и контрразведывательных материалов осуществляется путем их направления с сопроводительным письмом руководителя органа, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность. К сопроводительному письму прилагаются материалы видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок и применения других технических средств, а также иные документы, составленные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
3. Следователь осматривает представленные материалы по правилам статей 141, 141.1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Аудио-, видео-, кино-, фотоматериалы и материалы применения других технических средств, содержащие достоверную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, приобщаются к нему в качестве вещественных доказательств.
4. При необходимости сохранения в тайне непосредственного источника информации и конкретных обстоятельств ее получения подлинность соответствующих результатов оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности подтверждает должностное лицо, руководящее оперативно-розыскной или контрразведывательной деятельностью в соответствующем подразделении, из которого направляются результаты. По мотивированному постановлению прокурора или определению суда такое должностное лицо может быть допрошено в качестве свидетеля.
5. Если прокурор или суд признают необходимым допрос лица, являющегося непосредственным источником информации, они с его согласия и по ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность, принимают меры по допросу соответствующего лица с сохранением анонимности сведений о нем, его внешности и голосе. Такое решение прокурором или судом может быть принято только по делам об умышленных преступлениях, повлекших лишение жизни человека.
Статья 45. Особенности допроса и фиксации показаний и предъявления для опознания
1. В случае если дача показаний потерпевшим или свидетелем может поставить под угрозу жизнь, здоровье, имущество его самого, близких родственников и иных граждан, допускается видео- и аудиозапись их показаний, показаний под псевдонимом и при изменении внешности, голоса, с использованием других приемов. Запись удостоверяется прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного расследования, и представляется в суд в опечатанном виде вместе с другими материалами дела.
2. При вынесении судом определения о необходимости явки в суд лица для дачи показаний это лицо допрашивается с сохранением анонимности в присутствии только судей и прокурора, поддерживающего обвинение. При этом должны быть созданы условия, исключающие установление личности потерпевшего или свидетеля кем-либо другим, но позволяющие подсудимому и его защитнику слышать показания и задавать вопросы.
3. Предъявление для опознания может проводиться без ведома опознаваемого лица или когда оно не видит опознающего. В этом случае следственное действие проводится при обязательном участии понятых, которые удостоверяют его результаты вместе со следователем.
Статья 46. Возбуждение уголовного дела об отказе от дачи показаний
1. В случае отказа лица, вызванного в качестве свидетеля, от дачи показаний по делу о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, органом дознания, следователем, прокурором возбуждается уголовное дело в порядке статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
2. После возбуждения уголовного дела к лицу, отказавшемуся от дачи показаний, может быть применена мера пресечения, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.
Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, отказавшихся давать показания против себя, своего супруга, близких родственников, а также на священнослужителей, получивших данные на исповеди.
Статья 47. Показания свидетеля, данные после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний
Показания свидетеля после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний не могут быть использованы в качестве доказательства против этого свидетеля, кроме как для обвинения в даче ложных показаний или заведомо ложном доносе.
Статья 48. Особенности направления в суд многоэпизодных уголовных дел
1. Материалы о преступной деятельности преступной организации или преступного сообщества по общему правилу должны расследоваться и рассматриваться судом в рамках одного уголовного дела.
2. В целях сокращения сроков содержания обвиняемых под стражей и признав собранные доказательства в отношении конкретного лица по отдельным эпизодам обвинения многоэпизодного дела достаточными для составления обвинительного заключения, следователь с согласия прокурора вправе окончить расследование, а прокурор вправе дать письменное указание об окончании расследования и направлении дела по этим эпизодам в суд.
3. В этом случае суд рассматривает дело в пределах предъявленного обвинения при соблюдении законодательства Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим эпизодам.
4. Решение о расследовании других преступлений (эпизодов преступления) принимается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Статья 49. Производство предварительного следствия следственной группой
1. В случае сложности дела о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, или его большого объема предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. В следственную группу разрешается включать должностных лиц органов дознания из числа перечисленных в статье 28 настоящего Федерального закона. Эти должностные лица самостоятельно выполняют следственные действия по поручению руководителя следственной группы.
2. Включение в следственную группу следователей и должностных лиц органов дознания разных ведомств осуществляется на основании письменного указания прокурора или совместного решения руководителей органов, ведущих борьбу с организованной преступностью.
3. Следователь, которому поручено возглавить следственную группу (руководитель следственной группы), принимает дело к производству и в постановлении указывает состав группы, который объявляется потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому, гражданскому истцу и гражданскому ответчику при разъяснении им права на отвод. Вопрос об отводе, заявленном кому-либо из членов следственной группы, решается ее руководителем. Решение руководителя может быть обжаловано прокурору. Руководитель следственной группы организует ее работу и осуществляет профессиональный контроль за действиями всех других ее членов, пользуясь полномочиями начальника следственного отдела, предусмотренными статьей 127.1 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
4. Изменение состава следственной группы допускается с согласия ее руководителя или по постановлению прокурора.
Глава VI. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ
ДОХОДОВ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ
Статья 50. Административный арест на незаконные доходы
1. Начальники органов и специализированных подразделений, указанных в статье 28 настоящего Федерального закона, а также их заместители, при наличии достаточных данных о противоправности полученных физическими и юридическими лицами доходов, движимого и недвижимого имущества, имеют право налагать административный арест на указанные средства и имущество сроком на один месяц и истребовать от указанных лиц доказательства законности их происхождения и приобретения.
2. Непредставление юридическими и физическими лицами доказательств, подтверждающих законный характер происхождения денежных средств и приобретения имущества, или предъявление ложных доказательств влечет изъятие денежных средств, имущества и обращение их в доход государства: у физических лиц - по решению суда, у юридических лиц - по решению должностных лиц, указанных в части первой настоящей статьи.
3. В случаях доказанности физическими и юридическими лицами законности полученных доходов, движимого и недвижимого имущества должностные лица, указанные в части первой настоящей статьи, незамедлительно отменяют арест, обеспечивают возвращение изъятых денежных средств и имущества с соблюдением их сохранности, а в случае неправомерного наложения ареста возмещают и упущенную выгоду.
4. Административный арест, наложенный на доходы, движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц, а также их изъятие или отказ в возмещении ущерба могут быть обжалованы указанными лицами в судебном порядке или опротестованы прокурором. Суд рассматривает поступившие заявления в течение пяти дней.
Статья 51. Предварительная проверка финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения
1. При наличии достаточных данных о причастности лица к преступной организации, или преступному сообществу, или легализации и приумножению преступных доходов подразделениями, указанными в статье 28 настоящего Федерального закона, с согласия прокурора может быть назначена предварительная проверка финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения данного лица и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также физических и юридических лиц, общественных формирований, имуществом, средствами которых подозреваемое лицо распоряжалось или именем которых пользовалось.
2. В необходимых случаях прокурор может поручить производство предварительной проверки любому органу, уполномоченному осуществлять борьбу с организованной преступностью, а также дополнительно привлечь к ней налоговые, антимонопольные и иные контролирующие органы.
Статья 52. Предупреждение и пресечение операций с незаконно полученными капиталами и имуществом
1. Юридические и физические лица, осуществляющие кредитно-финансовые операции, сделки купли-продажи движимого и недвижимого имущества, не должны принимать никаких незаконно полученных капиталов и имущества.
2. Должностные лица, иные служащие, а также физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, в соответствии с действующим законодательством подлежат дисциплинарной, административной ответственности, а при наличии в их действиях состава преступления - привлечению к уголовной ответственности за легализацию и приумножение преступных доходов, если они принимают, помещают на хранение, помогают инвестировать, осуществляют перевод капиталов или реализуют имущество физических и юридических лиц, о незаконном происхождении которых они знают или имели основания предполагать.
3. Юридические и физические лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны заявлять в органы, указанные в статье 28 настоящего Федерального закона, об операциях своих постоянных и случайных клиентов, если у них имеются достаточные основания полагать, что такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью. Сообщения могут быть сделаны в устной или письменной форме. Заявители пользуются уголовным и гражданским иммунитетом даже в случаях, когда их заявления в дальнейшем не находят подтверждения, но при этом не являлись заведомо ложным доносом. Должностные лица и иные служащие, сделавшие аналогичные заявления, не могут преследоваться в уголовном, административном и дисциплинарном порядке за разглашение банковской, коммерческой или профессиональной тайны.
Нарушение указанной в настоящей статье обязанности влечет для физических лиц дисциплинарную ответственность или для физических и юридических лиц - административную ответственность в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. Повторное нарушение влечет увольнение и штраф в размере от четырехсот до шестисот минимальных размеров оплаты труда. Штраф налагается судом по представлению должностных лиц, указанных в части первой статьи 50 настоящего Федерального закона.
4. Для обеспечения гарантий анонимности источников информации органам, осуществляющим борьбу с организованной преступностью, запрещается приобщать указанные письменные сообщения к материалам уголовного дела.
5. Орган, осуществляющий борьбу с организованной преступностью, при поступлении сообщения обязан подтвердить его получение.
6. В зависимости от характера и содержания сообщения должностными лицами, указанными в части первой статьи 28 настоящего Федерального закона, могут быть приостановлены: производство платежа, перевод денежных средств, оформление и удостоверение сделки лица, имущество или денежные средства которого являются объектом заявления.
7. Срок приостановления, указанный в пункте шестом настоящей статьи, не может превышать сорока восьми часов. В указанное время орган, осуществляющий борьбу с организованной преступностью, обязан представить письменное решение о запрете в учреждение, обслуживающее клиента, а также истребовать от владельца денежных средств или имущества доказательства законности совершаемой операции.
8. По истечении указанного срока учреждение, обслуживающее клиента, может осуществлять требуемую операцию, если орган, ведущий борьбу с организованной преступностью, не предпринял иных законных мер, препятствующих исполнению требований клиента.
9. Производство операций с денежными средствами или имуществом клиентов, в отношении которых у лиц, перечисленных в части первой настоящей статьи, имелись сведения о незаконности происхождения, либо совершенные несмотря на имевшийся запрет их совершения, влечет наложение судом административного штрафа, равного десятикратному размеру суммы произведенной операции на основании протокола органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона.
Статья 53. Ограничения банковской и коммерческой тайны
1. Банковская и коммерческая тайна не являются препятствием для инициативного получения органами, указанными в статье 28 настоящего Федерального закона, сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, обоснованно подозреваемых в получении, легализации и приумножении преступных доходов либо причастных к совершению преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Непредставление либо отказ представить запрашиваемые сведения влекут за собой административный штраф до трехсот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, налагаемый на руководителей кредитно-финансовых, банковских или иных хозяйствующих субъектов по решению начальника органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона, либо его заместителя.
3. Использование должностными лицами органов, перечисленных в статье 28 настоящего Федерального закона, информации, составляющей банковскую или коммерческую тайну, в корыстных и иных целях, повлекшее причинение существенного вреда правам и интересам граждан и юридических лиц, наказывается по соответствующим статьям Уголовного кодекса РСФСР.
Статья 54. Особенности денежных операций
1. Юридические и физические лица, указанные в части первой статьи 52 настоящего Федерального закона, при осуществлении любых операций с денежными средствами и имуществом клиентов на сумму, превышающую тысячекратный размер минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, обязаны удостовериться в подлинности сведений о личности клиента (идентификация личности) и зафиксировать их в регистрационном документе. Там же в обязательном порядке фиксируются дата, наименование и сумма произведенной денежной операции или имущественной сделки (идентификация операции или сделки).
2. Устанавливаемый порядок идентификации личности клиента и денежных операций в виде выигрышей, проигрышей, обмена жетонов и фишек на сумму, тысячекратно превышающую минимальный размер оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, обязателен для ипподромов, казино и других игорных заведений.
3. Идентификация личности клиентов и операций (сделок) допускается с применением компьютерной техники.
4. За нарушение порядка идентификации личности клиента и операций судом по протоколу, составленному должностным лицом органа внутренних дел, налоговой полиции, таможенного органа, на виновных может быть наложен штраф в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
5. Ввоз и вывоз наличной валюты и денежных средств через государственную и таможенную границы Российской Федерации ограничивается суммой, не превышающей пяти тысяч долларов США или их эквивалента по официальному курсу. Нарушение указанного правила влечет изъятие и обращение в доход государства суммы превышения установленного предела и штраф на ту же сумму, налагаемый по решению руководителей таможенных органов, если в деянии не содержится признаков преступления.
Статья 55. Сроки хранения документов
1. Банки, финансово-кредитные учреждения в течение пяти лет с момента закрытия счета обязаны хранить документы, касающиеся идентификации личности клиента. В течение этого же срока с момента осуществления клиентом финансовой операции должны храниться документы, подтверждающие такую операцию.
2. Учреждения, занимающиеся обменом валюты, обязаны осуществлять регистрацию каждой обменной сделки через кассовый аппарат с вручением клиенту чека. Контрольные ленты кассовых аппаратов и иные финансовые документы о соответствующих операциях должны сохраняться в учреждении в течение трех лет.
3. За нарушение требований настоящей статьи судом по протоколу, составленному должностным лицом органа внутренних дел, налоговой полиции и таможенного органа, может быть наложен штраф в размере до пятисот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
4. Физические лица, руководители и должностные лица хозяйствующих субъектов, на которых распространяется законодательство Российской Федерации и которые имеют право подписи на платежных документах, обязаны ежегодно сдавать отчет в государственную налоговую инспекцию по месту жительства или регистрации хозяйствующего субъекта обо всех производимых вкладах в иностранные банки и валютных поступлениях на свои счета из-за рубежа, если сумма вклада или поступления превышает сумму, равную пяти тысячам долларов США. За невыполнение этого требования суд на основании протоколов, составленных должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции, может наложить штраф на виновных лиц в размере до четырехсот размеров минимальной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации.
Статья 56. Административная ответственность за участие в легализации и приумножении преступных доходов
1. Заранее не обещанное участие в получении, легализации или приумножении преступных доходов в некрупных размерах -
влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, или исправительные работы на срок до двух месяцев с конфискацией соответствующих преступных средств, а также средств, полученных в результате их легализации или приумножения.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей, рассматриваются судом на основании протоколов, составленных должностными лицами органов внутренних дел, налоговой полиции и таможенных органов в установленном законом порядке.
Статья 57. Основания к ликвидации организаций (предприятий)
1. Организации (предприятия), созданные на средства от преступной деятельности или находящиеся под влиянием преступных организаций или преступных сообществ, по иску прокурора судом признаются таковыми и подлежат ликвидации.
2. Организации (предприятия) обязаны передать в доход государства все поступившие к ним преступные доходы, в чем бы они ни выражались, а также все доходы, полученные в результате приумножения поступивших преступных доходов. Невыполнение этого требования влечет принудительное изъятие этих доходов по решению суда.
Глава VII. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Статья 58. О содержании под стражей
1. На содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, распространяются требования Положения о предварительном заключении под стражу и Исправительно-трудового кодекса РСФСР со следующим изъятием: указанные лица размещаются в одиночных или маломестных камерах.
2. Предоставление лицам, подозреваемым или обвиняемым по делам о преступлениях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, свидания, получение передач, посылок и почтово-телеграфной корреспонденции осуществляются по согласованию с органом дознания или следователем, производящим предварительное расследование, а также прокурором.
3. Лица, осужденные к лишению свободы по статьям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, содержатся отдельно от остальных осужденных. Лица, совершившие преступления, предусмотренные статьями 5 - 9 настоящего Федерального закона, не привлекаются к работе по хозяйственному обслуживанию; к отбывающим лишение свободы в тюрьме не применяется поощрение в виде перевода из тюрьмы в исправительно-трудовую колонию.
4. Представление о досрочном освобождении по болезни и ходатайства о помиловании вносятся должностными лицами органов мест отбытия наказания по согласованию с органами, проводившими расследование.
Статья 59. О проведении досмотров
При получении достаточных данных о подготовке и совершении противоправных действий со стороны участников уголовного процесса, должностных и иных лиц, имеющих доступ к лицам, находящимся под стражей за преступления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, начальник учреждения содержания под стражей вправе осуществить досмотр указанных лиц.
Статья 60. Особый порядок обеспечения личной безопасности лиц, находящихся под стражей
1. Администрация учреждений, обеспечивающих содержание под стражей подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы, по постановлению следователя, прокурора, суда или органа, указанного в статье 28 настоящего Федерального закона, принимает дополнительные меры по безопасности этих лиц, не ущемляющие их законные права и интересы.
Подозреваемый, обвиняемый, лицо, осужденное к лишению свободы, вправе обжаловать такое постановление в суд.
2. Сотрудники учреждений, обеспечивающих содержание под стражей, обязаны немедленно сообщить прокурору о каждом ставшем им известном факте оказания незаконного психического или физического воздействия на подозреваемого, обвиняемого, лицо, осужденное к лишению свободы, и до прибытия прокурора принять неотложные меры по судебно-медицинскому или иному освидетельствованию указанных лиц, собиранию и закреплению других доказательств нарушения законности.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 61. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 62. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
1. Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в трехмесячный срок привести законы и другие нормативные акты Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом.
2. Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления приводятся ими в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу.
3. В течение месяца со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации создаются специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации

Действующий

. Модель

Принят
на восьмом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников СНГ
(постановление N 8-9
от 2 ноября 1996 года)

О борьбе с организованной преступностью

О борьбе с организованной преступностью

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, безопасности общества и государства от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования организованных преступных формирований, их выявлению, прекращению их преступной деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников таких формирований, воспрепятствованию легализации и приумножению преступных доходов, а также по восстановлению нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. Орган по борьбе с организованной преступностью - создаваемые высшими органами государственной власти специализированный орган по борьбе с организованной преступностью или (и) специализированные подразделения МВД, государственного органа безопасности, государственного органа налоговой полиции, прокуратуры и других государственных органов, уполномоченный (уполномоченные) на применение предусмотренных законодательством мер по борьбе с организованной преступностью.

2. Организованная преступность - создание и функционирование организованных преступных формирований и их преступная деятельность.

3. Преступная деятельность - система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также по легализации и приумножению преступных доходов.

4. Преступное формирование - организованная группа, банда, преступная организация, преступное сообщество, незаконное вооруженное формирование, а также организации, используемые организованной преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющие вспомогательные функции.

5. Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

6. Банда - вооруженная организованная группа.

7. Преступная организация - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

а) созданию преступной организации либо руководству ею;

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации.

8. Преступное сообщество - объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, преступных формирований, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях.

9. Доходы, полученные преступным путем, - финансовые средства в национальной и иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, иные объекты гражданских прав, полученные в результате совершения преступления, установленного обвинительным приговором суда.

10. Указанные в статьях 6-15 настоящего Закона деяния, совершенные по неосторожности, признаются преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено настоящим Законом.

Статья 3. Сфера и порядок действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон предусматривает специальные меры по борьбе с устойчивыми, представляющими повышенную общественную опасность, носящими, как правило, межрегиональный и межгосударственный характер преступными формированиями, а также с легализацией и приумножением доходов, полученных преступным путем, дополняя и конкретизируя с учетом особенностей организованной преступности общие принципы и положения уголовного, оперативно-разыскного и иного законодательства.

2. Настоящий Закон не применяется в отношении общественных объединений, которые зарегистрированы в установленном законом порядке, преступная деятельность членов которых не вытекала из целей и задач указанных объединений.

3. Настоящий Закон является актом прямого действия на всей территории государства, а за пределами его территории действует на основании международных договоров государства в отношении его граждан и юридических лиц.

Статья 4. Гарантии законности при применении настоящего Закона

1. При применении настоящего Закона наряду с установленными законодательством гарантиями законности в сфере борьбы с организованной преступностью вводятся дополнительные гарантии.

2. Правом применения мер, предусмотренных настоящим Законом, наделяются только орган (органы) по борьбе с организованной преступностью в соответствии с законодательством.

3. Судопроизводство по делам об организованной преступности определяется общими правилами уголовно-процессуального законодательства.

4. Оперативно-разыскная деятельность по материалам и делам о преступных формированиях основывается на принципах законности, уважения прав и свобод личности, сочетания гласных и негласных начал и осуществляются в соответствии с законодательством, определяющим оперативно-разыскную деятельность, и настоящим Законом органом по борьбе с организованной преступностью.

5. Не является преступлением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа по борьбе с организованной преступностью, а также лицом, оказывающим содействие в борьбе с организованной преступностью на конфиденциальной основе, правомерно выполняющим свои служебные обязанности или общественный долг, совершенное при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Умышленное лишение жизни человека или причинение ему тяжких телесных повреждений не является преступлением только в случаях, когда эти деяния были совершены в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Правомерным признается выполнение уполномоченным на то лицом предусмотренных законами служебных обязанностей или общественного долга в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил, их регламентирующих, если при этом был предотвращен более значительный вред, угрожавший интересам личности и правам данного лица или иных граждан, а также общества и государства, и если при данных обстоятельствах служебные обязанности или общественный долг не могли быть осуществлены иным образом.

Глава II. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

Статья 5. Освобождение от уголовной ответственности или наказания в связи с деятельным раскаянием лица

Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, не повлекшее тяжких последствий, может быть освобождено от уголовной ответственности или наказания, если оно добровольно заявило органам власти о совершенном деянии, активно способствовало его раскрытию, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило причиненный вред.

Статья 6. Сопротивление сотруднику милиции, лицу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность, военнослужащему или лицу, выполняющему общественный долг по борьбе с преступностью

Оказание сопротивления сотруднику милиции, лицу, осуществляющему оперативно-разыскную деятельность, военнослужащему или лицу, выполняющему свой общественный долг по борьбе с преступностью, при исполнении этими лицами своего служебного или общественного долга по борьбе с преступностью - наказывается...

Статья 7. Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, военнослужащего или лица, выполняющего общественный долг по борьбе с преступностью

Статья 7. Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица,
осуществляющего оперативно-разыскную деятельность,
военнослужащего или лица, выполняющего общественный долг
по борьбе с преступностью

Посягательство на жизнь сотрудника милиции, лица, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, военнослужащего или лица, выполняющему свой общественный долг по борьбе с преступностью, в связи с выполнением этими лицами своего служебного или общественного долга по борьбе с преступностью - наказывается...

Статья 8. Воспрепятствование служебной деятельности прокурора, следователя, лица, производящего дознание или осуществляющего оперативно-разыскную деятельность

Воспрепятствование служебной деятельности прокурора, следователя, лица, производящего дознание или осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, либо требование принятия ими неправомерного решения наказывается...

Статья 9. Незаконное проведение оперативно-разыскных мероприятий

Проведение оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан, не уполномоченными на то законом лицами либо при отсутствии законных оснований для их проведения наказывается...

То же деяние, если оно совершено повторно, или по предварительному сговору группой лиц, либо с использованием технических средств, предназначенных для негласного получения информации, или с использованием служебного положения, а равно повлекшее существенный вред интересам гражданам, общественных объединений, политических партий, религиозных или государственных организаций - наказывается...

Статья 10. Фальсификация доказательств

Фальсификация доказательств, т.е. искажение, подделка доказательств по делам об организованной преступности, совершенная лицом, представляющим доказательства органу дознания, следователю, прокурору или суду, наказывается...

Те же действия, совершенные лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судьей, народным или присяжным заседателем, другими лицами, участвующими в отправлении правосудия, наказываются...

Статья 11. Создание преступной организации либо руководство ею или ее деятельностью

Создание преступной организации или банды либо руководство ими или входящими в них структурными подразделениями, а равно руководство их деятельностью наказывается...

Те же действия, совершенные лицом, наказываются...

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с:









- использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Примечание. В статьях 11-15 под должностным лицом понимается лицо, постоянно или временно осуществляющее функции представителя власти, а также занимающее постоянно или временно на предприятиях, учреждениях или организациях независимо от форм собственности должности, связанные с использованием организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняющее такие обязанности по специальным полномочиям.

Статья 12. Участие в преступной организации либо в ее деятельности

Участие в организованной группе, или банде, или преступной организации, или преступном сообществе либо в их деятельности, наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, наказываются...

Участие в организованной группе или банде, или преступной организации, или преступном сообществе либо в их деятельности, соединенное с:

- использованием полномочий государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, должностных лиц;

- вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия либо угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и в отношении его близких, или путем уничтожения имущества, или вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного страдающего болезненным психическим расстройством, либо лица, оказавшегося в тяжелом материальном положении;

- применением, изготовлением, хранением, ношением, перевозкой, приобретением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, веществ, специально приспособленных для поражения людей;

- монополизацией экономической деятельности;

- использованием зарубежных преступных связей, наказывается...

Статья 13. Организация преступного сообщества или руководство им

Организация преступного сообщества или руководство им наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий государственных органов местного самоуправления, общественных объединений, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием структур частных детективных или охранных служб или незаконных вооруженных формирований, либо монополизацией экономической деятельности, а также с использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Статья 14. Участие в преступном сообществе

Участие в преступном сообществе либо в совместной разработке, реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности, или поддержанию и развитию преступных традиций, или созданию благоприятных условий для преступной деятельности либо для занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций наказывается...

Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием структур частных детективных или охранных служб или незаконных вооруженных формирований, либо монополизацией экономической деятельности, а также с использованием зарубежных преступных связей, наказываются...

Статья 15. Легализация доходов, полученных незаконным путем

Сокрытие или искажение незаконных источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности денежных средств или иного имущества либо прав на имущество, заведомо полученных преступным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью, наказывается...

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с использованием служебного положения либо профессиональной деятельности, наказывается...

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные в крупных размерах, или организованной группой, или связанные с образованием и использованием юридического лица, наказываются...

Примечания: 1. Лицо, участвовавшее в легализации преступных доходов, освобождается от ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и добровольно выдало преступные доходы и если в действиях этого лица не содержится состава иного преступления.

2. Доходом в крупном размере, предусмотренном настоящей статьей, признается денежная сумма или стоимость имущества, в 500 раз превышающие минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством.

Глава III. Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью

Статья 16. Орган по борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью создается высшими органами государственной власти и им подотчетен, представляет собой систему строго централизованных органов с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим, руководствуется в своей деятельности конституцией государства и законодательством.

Статья 17. Функции органа по борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляет оперативно-разыскную деятельность и является органом дознания, принимает предусмотренные законодательством меры по предупреждению создания организованных преступных формирований, по их выявлению их организаторов, руководителей и других участников, а также по предупреждению, пресечению и раскрытию их деятельности.

Предварительное следствие по делам об организованной преступности производят следователи органа по борьбе с организованной преступностью.

Статья 18. Право органа по борьбе с организованной преступностью, на получение информации

Статья 18. Право органа по борьбе с организованной преступностью
на получение информации

Подразделения органа по борьбе с организованной преступностью имеют право получать безвозмездно от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности) информацию в отношении конкретных лиц, предприятий или учреждений, необходимую им для решения задач по борьбе с организованной преступностью.

Банковская и коммерческая тайна не является препятствием для получения органом по борьбе с организованной преступностью сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению тяжких преступлений организованными преступными формированиями.

Основанием для предоставления банковскими и коммерческими структурами документов о финансово-экономической деятельности, сведений о вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению тяжких преступлений организованными преступными формированиями, является мотивированное требование (запрос) следователя, руководителя органа дознания по возбужденному уголовному делу или руководителя органа по борьбе с организованной преступностью по материалам проверки, осуществляемой этим органом.

Статья 19. Право органа по борьбе с организованной преступностью на осмотр зданий и транспортных средств

Уполномоченные представители органа по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность по мотивированному постановлению, утвержденному руководителем органа по борьбе с организованной преступностью, имеют право: беспрепятственно входить в помещения, занимаемые предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчиненности и форм собственности (кроме иностранных дипломатических представительств), в производственные помещения, используемые гражданами для занятия индивидуальной и иной трудовой деятельностью и другими видами предпринимательства; проводить с участием собственника имущества либо уполномоченных им лиц осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, транспортных средств, других мест хранения и использования имущества; изымать необходимые документы на материальные ценности, денежные средства, кредитные и финансовые операции, а также образцы сырья и продукции; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей; проводить контрольные закупки; требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций; получать от их должностных и материально-ответственных лиц сведения и объяснения по фактам нарушения законодательства; а также досматривать транспортные средства, их водителей и пассажиров.

Статья 20. Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью в отношении юридических лиц

При получении данных о создании либо функционировании юридического лица на средства от преступной деятельности руководитель органа по борьбе с организованной преступностью обращается в суд в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, с требованием о ликвидации этого юридического лица.

Статья 21. Координация деятельности и взаимодействие в борьбе с организованной преступностью

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляет свою деятельность по борьбе с организованной преступностью в рамках определенных законом полномочий, взаимодействуя со специализированными подразделениями других правоохранительных органов и с иными государственными органами, общественными объединениями, средствами массовой информации и населением.

Государственные органы, общественные объединения и их должностные лица, а также граждане обязаны оказывать содействие государственным органам в борьбе с организованной преступностью при решении возложенных на них задач.

Статья 22. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью

Сотрудничество в борьбе с организованной преступностью с соответствующими органами других государств по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия организованной преступности осуществляется в соответствии с законодательством государства на основании международных договоров или принципа взаимности.

Координация общих вопросов международного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью осуществляется через Министерство иностранных дел.

Глава IV. Оперативно-разыскные меры борьбы с организованной преступностью

Статья 23. Оперативно-разыскные действия и мероприятия

Орган по борьбе с организованной преступностью осуществляют следующие оперативно-разыскные действия и мероприятия:

1) опрос граждан и должностных лиц;

2) наведение справок;

3) сбор образцов для сравнительного исследования;

4) проверочная закупка;

5) исследование предметов и документов;

6) наблюдение;

7) отождествление личности;

8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

10) прослушивание телефонных и иных переговоров;

11) снятие информации с технических каналов связи;

12) оперативное проникновение в преступные формирования;

13) контролируемую поставку;

14) оперативный эксперимент.

Орган по борьбе с организованной преступностью имеют право создавать в установленном законодательством порядке предприятия, организации и учреждения, необходимые для решения задач по борьбе с организованной преступностью.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Должностные лица органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-разыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Запрещается проведение оперативно-разыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то законодательством физическими и юридическими лицами.

Разработка, производство, реализация, приобретение в целях продажи, ввоз на территорию государства и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-разыскной деятельности физическими и юридическими лицами может осуществляться лишь в специально указанном законом порядке.

Статья 24. Оперативное проникновение в преступные формирования

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконного оборота оружия, незаконного вывоза (ввоза) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, имеют право осуществлять оперативное проникновение в преступные формирования оперативных сотрудников или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Решение об оперативном проникновении в каждом конкретном случае принимается руководителем органа по борьбе с организованной преступностью. Внедрение осуществляется с санкции генерального прокурора.

Лицо, осуществившее оперативное проникновение в преступное формирование, подлежит уголовной ответственности за совершение им общественно опасного действия, содержащего признаки деяния, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, кроме лишения жизни человека и причинения тяжких телесных повреждений, лишь в случае, если их совершение не обусловлено выполнением задач оперативно-разыскной деятельности.

Статья 25. Контролируемая поставка

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконном обороте оружия, незаконном вывозе (ввозе) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, имеет право применять метод контролируемой поставки, т.е. допускать под своим контролем перемещение предметов, товаров, веществ и ценностей.

Решение о применении метода контролируемой поставки в каждом конкретном случае принимается уполномоченными на то должностными лицами органа по борьбе с организованной преступностью, с должным учетом риска для общественной безопасности и, при необходимости, наличия взаимоприемлемых договоренностей, включая соглашения и финансовые договоренности с компетентными органами других государств.

Незаконные партии предметов и веществ, контролируемые поставки которых осуществляются, могут быть перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием либо полной или частичной их заменой с соблюдением уголовно-процессуального законодательства.

При принятии решения об использовании метода контролируемой поставки уголовное дело не возбуждается, а о принятом решении немедленно уведомляется прокуратура в установленном порядке.

Лицо, осуществляющее перемещение предметов, товаров, веществ и ценностей под контролем органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит состав иного преступления.

Статья 26. Оперативный эксперимент

Орган по борьбе с организованной преступностью при наличии данных о готовящихся или совершаемых незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а равно легализации преступно нажитых доходов, актов терроризма, незаконном обороте оружия, незаконном вывозе (ввозе) на территорию государства особо ценных предметов художественного, исторического и археологического достояния, других товаров, предметов, веществ и продукции, иных тяжких или особо тяжких преступлений в целях пресечения таких действий, выявления лиц, их готовящих или совершающих, а также проверки и оценки собранных данных о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых данных о противоправной деятельности вправе произвести оперативный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события и совершения необходимых опытных действий.

Решение о проведении оперативного эксперимента в каждом конкретном случае принимается руководителем органа по борьбе с организованной преступностью. Эксперимент осуществляется с санкции прокурора.

Статья 27. Основания для поведения оперативно-разыскных действий и мероприятий

Основаниями для проведения органом по борьбе с организованной преступностью оперативно-разыскных действий и мероприятий являются одно из следующих обстоятельств:

1) наличие возбужденного уголовного дела в отношении лиц или фактов, имеющих отношение к организованной преступности;

2) ставшие известными органу по борьбе с организованной преступностью сведения о:

- признаках создания или функционирования преступного формирования, а также подготавливаемого, совершаемого или совершенного им или его представителями противоправного деяния, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- лицах, имеющих отношение к организованной преступности и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

3) поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам об организованной преступности, находящимся в их производстве.

4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье;

5) запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами.

Статья 28. Условия проведения оперативно-разыскных действий и мероприятий

Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их оперативно-разыскных мероприятий.

Проведение оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных специально охраняемых законом сообщений, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного (прокурорского) решения с соблюдением других установленных законодательством процедур и при наличии предусмотренных настоящим Законом оснований.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное проникновение должностных лиц органов по борьбе с организованной преступностью, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании санкционированного прокурором постановления с соблюдением определенных законодательством процедур.

Статья 29. Правомерность действий лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностными лицами органа по борьбе с организованной преступностью, либо лицами, оказывающими им содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанными лицами своего служебного или общественного долга.

Статья 30. Основания и порядок судебного (прокурорского) рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий

Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных специально охраняемых законом сообщений, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-разыскных мероприятий осуществляется судом (прокурором) по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа по борьбе с организованной преступностью, ходатайствующего об их проведении, либо вышестоящим судом (прокурором).

В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению преступными формированиями преступления с тяжкими последствиями, на основании мотивированного постановления руководителя органа по борьбе с организованной преступностью допускается проведение оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, с обязательным уведомлением судьи (прокурора) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-разыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное (прокурорское) решение о проведении такого оперативно-разыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

В случае возникновения со стороны преступных формирований угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем подразделения органа по борьбе с организованной преступностью, с обязательным уведомлением соответствующего судьи (прокурора) в течение 48 часов.

По требованию судьи (прокурора) ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для проведения оперативно-разыскного мероприятия, за исключением данных о лицах, осуществивших оперативное проникновение в преступные формирования, о негласных сотрудниках органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и тактике проведения оперативно-разыскных мероприятий.

По результатам рассмотрения указанных материалов судья (прокурор) разрешает проведение соответствующего оперативно-разыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-разыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им материалов.

Срок действия вынесенного судьей (прокурором) постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом постановлении. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия постановления судья (прокурор) выносит решение на основании вновь представленных материалов.

В случае, если судья (прокурор) отказал в проведении оперативно-разыскного мероприятия, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей статьи, орган по борьбе с организованной преступностью вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд (к вышестоящему прокурору).

Руководители судебных органов (органов прокуратуры) создают условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представляемых судье (прокурору) оперативно-служебных документах.

Статья 31. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности

Результаты оперативно-разыскной деятельности не являются основанием для ограничения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Результаты оперативно-разыскной деятельности, осуществляемой органом по борьбе с организованной преступностью, в совокупности с другими данными могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-разыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности преступных формирований, выявлению и установлению лиц, создающих преступные формирования, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления, а также для розыска лиц, имеющих отношение к организованной преступности и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания.

Результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Представление результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осуществляется на основании постановления руководителя подразделения органа по борьбе с организованной преступностью.

В случае использования результатов оперативно-разыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам об организованной преступности допросу в качестве свидетеля об их подлинности, происхождении и об обстоятельствах их получения подлежат должностные лица органа по борьбе с организованной преступностью, их получившие.

Статья 32. Защита сведений в сфере борьбы с организованной преступностью

Сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-разыскных действий и мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-разыскной деятельности, о лицах, осуществивших проникновение в преступные формирования, о негласных сотрудниках органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-разыскных мероприятий составляют государственную тайну и могут быть рассекречены только с соблюдением установленных для этого оснований и процедур.

Предание гласности сведений о должностных лицах органа по борьбе с организованной преступностью и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, осуществивших проникновение в преступные формирования, допускается лишь с их согласия в письменной форме в случаях и соблюдением оснований и процедур, предусмотренных законодательством.

Решение судьи (прокурора) на право проведения оперативно-разыскного мероприятия и материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в органе по борьбе с организованной преступностью, осуществляющем соответствующее оперативно-разыскное действие или мероприятие.

Оперативно-служебные документы органа по борьбе с организованной преступностью, отражающие результаты оперативно-разыскной деятельности, могут быть представлены органу дознания, следователю, судье, другим органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, только в порядке и случаях, установленных законодательством.

Глава V. Контроль и надзор за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

Статья 33. Государственный контроль за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

Контроль за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью осуществляют высшие органы государственной власти в пределах полномочий, определяемых конституцией и законами.

Статья 34. Судебный и прокурорский надзор за деятельностью органа по борьбе с организованной преступностью

В целях предупреждения, своевременного выявления и устранения нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц, общественных и государственных интересов осуществляются контроль судов и прокурорский надзор за точным и неуклонным исполнением законодательства о борьбе с организованной преступностью.

По запросу уполномоченного судьи (прокурора) в связи с поступившими материалами, информацией и обращениями граждан о нарушении законов при проведении оперативно-разыскных действий и мероприятий, а также при проверке установленного порядка проведения оперативно-разыскных мероприятий и законности принимаемых при этом решений руководитель органа по борьбе с организованной преступностью представляет оперативно-служебные документы, послужившие основанием для проведения этих мероприятий, с соблюдением определенных законодательством условий.

Сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления оперативно-разыскной деятельности в предмет судебного (прокурорского) надзора не входят.

Статья 35. Ведомственный контроль

Руководитель органа по борьбе с организованной преступностью несет персональную ответственность за соблюдение законности при организации и проведении предусмотренных настоящим Законом специальных мер и оперативно-разыскных мероприятий.

Текст документа сверен по:
"Информационный бюллетень
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ",
N 12, 1997 год

Организованная преступность как наиболее опасная форма уголовных деяний вызывает необходимость создания системы законодательства о борьбе с этим явлением. В Российской Федерации до настоящего времени не создано специального законодательства по борьбе с организованной преступностью, хотя попытки к этому были. В. С. Овчинский, В. Н. Осипкин считают его частью Федеральный закон от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», давшего, как уже отмечалось выше, определение организованной группы и установившего повышенную ответственность организаторов преступлений (объем ответственности за организационную деятельность и совершенные группой преступления, если они содержали умысел).

Работа над принятием специального законодательного акта, регулирующего вопросы борьбы с организованной преступностью, велась в органах представительной власти, следствием чего стал Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», принятый Государственной Думой 22 ноября 1995 г. и одобренный Советом Федерации 9 декабря 1995 г., но отклоненный Президентом Российской Федерации 22 декабря 1995 г. по мотивам возможного нарушения прав человека. Законопроект был направлен на защиту прав и свобод граждан, безопасности общества и государства от организованной преступности путем использования правовых мер по предупреждению создания и функционирования преступных формирований, их выявлению и пресечению их деятельности. Этот законопроект создавал реальные возможности для эффективной борьбы с проявлениями организованной преступности и являлся по своей сущности комплексным .

В данном законопроекте раскрыты понятия организованной преступности, преступной деятельности, организованной преступной группы, банды, преступной организации и преступного сообщества:

· организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

· банда - вооруженная преступная группа;

· преступная организация - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной деятельности с распределением между участниками функций:

а) по созданию организации либо руководству ею;

б) по непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в) по иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации;

* преступное сообщество - объединение организаторов, руководителей или других участников преступных организаций или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований либо созданию благоприятных условий для преступной деятельности, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях .

В то же время действовавший в тот момент УК РСФСР не предусматривал уголовной ответственности за создание преступной организации или сообщества, а равно за участие в них. Подобные определения должны фигурировать в Уголовном кодексе, как это произошло сейчас, а в специальных нормативных актах просто дублироваться, поскольку перечень преступлений в УК является исчерпывающим и его расширение возможно путем внесения соответствующих изменений и дополнений.

Эффективность и результативность борьбы с организованной преступностью во многом зависит от того, насколько точны, логически связаны и последовательны нормы права, посвященные борьбе с этим явлением. В уголовном праве теоретической основой для определения организованной преступности и ее форм являются институт соучастия (глава 7 УК РФ) и отдельные нормы, расположенные в Особенной части УК РФ (ст. 208, 209, 210 и др.). Некоторые из них были известны и ранее действовавшему законодательству (например, норма о бандитизме), большая же их часть – законодательные новеллы.

Следуя нормам действующего уголовного законодательства, в частности ст. 35 УК РФ, можно выделить следующие формы объединений участников организованной преступной деятельности: а) организованная группа, под которой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; б) преступное сообщество (преступная организация), определяемое уголовным законом как сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

В теории уголовного права и правоприменительной деятельности к проблемным вопросам квалификации действий лиц, совершающих преступления в соучастии в составе организованной преступности, относят, главным образом, нечеткость дефиниций, закрепленных в ст. 35 УК РФ, использование в процессе их создания оценочных признаков.

Помимо организации преступного сообщества (преступной организации) к числу организованных форм преступной деятельности, как самостоятельных видов преступлений, следует отнести организацию незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК), бандитизм (ст. 209 УК), организацию объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК), вооруженный мятеж (ст. 279 УК). Перечисленные нормы УК РФ предусматривают ответственность за создание и руководство отдельными видами организованных групп либо за участие в таковых .

Уголовный закон содержит также ряд специальных статей, направленных на борьбу с отдельными проявлениями деятельности организованной преступности (например, ст. ст. 222, 228-233, 205-206 УК и др.).

Основным документом, регламентирующим борьбу с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», который устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. Главным из них является констатация того, что закон не сумел оправдать возложенных на него ожиданий общества и существенным образом повлиять на коррупционную ситуацию в России, минимизировать причины и условия, сократить последствия коррупционных правонарушений и преступлений.

Согласно ст.7 Закона: «Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей;

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

8) обеспечение независимости средств массовой информации;

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции;

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы и т.д.» .

Так же в Российской Федерации действует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные вопросы, касающиеся борьбы с организованной преступностью:

· Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О Федеральной службе безопасности»;

· Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1316 (ред. от 05.09.2011) «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

· Указ Президента РФ от 15.01.2013 N 30 (ред. от 21.12.2013) «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы».

Организованная преступность – это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля. Проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социальной практики.

Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников — исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпируемые должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминогенному формированию, а вооруженность холодным и огнестрельным оружием приводит к превращению его в банду.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства);

вымогательство, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках;

похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;

организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам;

международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

фальшивомонетничество.

Преступное сообщество – это криминальное объединение главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочивания преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России и дальнего зарубежья 1 .

По данным исследований, на территории России активно действует свыше 6 тысяч преступных формирований. Наивысшую общественную опасность представляет 46 преступных организаций и сообществ, объединенных более 6,3 тысяч активных участников, ведущих преступную деятельность на межрегиональном и международном уровне.

Коррумпированные должностные лица оказывают содействие каждому третьему преступному формированию. Коррупция переросла в чисто криминальный аспект и приобрела политическую окраску.

Выделим основные признаки организованной преступности:

– это общественная опасность организованной преступности;

– это смыкание уголовной преступности с теневой экономической преступностью;

– коррупция;

– это наличие преступных сообществ (объединений), объединившихся для систематического совершения преступлений;

– экономический, так как деятельность организованной преступности направлена на получение крупных денежных сумм (прибыли) и материальных ценностей;

– это наличие контроля организованной преступности, над источником получения неправомерных доходов.

Совершение преступлений как промысел будет являться стержнем организованной преступности. Систематическое нарушение закона преследует главную цель – обогащение.

Все изученные российскими криминологами организованные преступные группы и сообщества создавались для систематического совершения преступлений в виде промысла в целях получения экономической выгоды.

Как правило, организованная преступность занимается деятельностью, которая запрещена законом, как-то: контрабанда, торговля оружием, наркотиками, проституция и т.д. Но в наших условиях при отсутствии всяческого желания у государственной власти вести борьбу с организованной преступностью, которое обычно обосновывается специалистами как отсутствие определенного механизма и системы специальных мер. Допускается контроль организованной преступности и за так называемыми, нетрадиционными для нее источниками дохода, иначе говоря, за законной хозяйственной деятельностью, осуществляемой физическими и юридическими лицами в установленном законом порядке.

2. ВЗАИМОСВЯЗЬ РОСТА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СВЯЗИ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ В СТРАНЕ

«Организованная преступность – это продукт противоречий между объективными законами экономики и субъективными методами, которыми пользуется господствующая административно-бюрократическая система в управлении экономикой» 1 .

По нашему мнению российское государство своевременно не создало правовые, экономические, финансовые инструменты, столь необходимые для осуществления конструктивного государственного регулирования, что привело к значительным бюджетным потерям и противоправным проявлениям в финансовой сфере. Это во многом способствовало появлению теневой экономики. Государство ликвидировав частную собственность, создало обстановку, в которой средства производства принадлежат исключительно государству, а значит никому. В стране власть над землей, заводами, железными дорогами и другими средствами и ценностями, в том числе и над производителем, принадлежала не частному собственнику, а должностным лицам, государственным служащим с распределением по номенклатурной должности.

Организованную преступность можно рассматривать как побочное детище административно-бюрократической системы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Административно-бюрократическая система с ее громоздким бюрократическим аппаратом порождает разнообразные процедурные сложности, особенно в хозяйственных отраслях, в силу чего создались условия для процветания коррупции 2 .

Обстановка очковтирательства и приписок позволяла не только докладывать или рапортовать о мнимых хозяйственных движениях, но и укрывать от учета реальное сырье, продукцию и другие средства, тем самым создавая необходимые фонды для последующей организации преступной деятельности с широким размахом. Именно эти обстоятельства послужили причинами и условиями для возникновения экономической организованной преступности.

В руках представителей неофициальной экономики сосредотачиваются баснословные доходы, которые дают им фактическую власть над людьми. Разрушительная сила этого капитала очевидна. Возможности коррупции на уровне государственного аппарата становятся практически безграничны.

Кадры становятся объектом особого внимания владельцев теневой экономики. Возникает цель — продвигать на ключевые посты своих людей.

В настоящее время в стране сложилась катастрофическая ситуация. Государство и общество утратили контроль над преступностью, идет массовое разграбление богатств России. По мнению С.В. Ванюшкина, сегодня факторами, определяющими разрастание организованной преступности, являются:

провалы в экономике, постоянное ухудшение в этой сфере и, как следствие, падение жизненного уровня значительной части населения, резкая дифференциация в обществе;


сохраняющаяся на протяжении длительного времени социально-политическая напряженность, вызванная непрекращающимися конфликтами, забастовками, вооруженными столкновениями и войнами;


укрепляющееся неверие людей в способность органов местной власти решить возникающие проблемы и обусловленное этим стремление


значительной части населения использовать для получения денежных средств незаконные пути;


утрата государством возможности отстаивать свои экономические интересы;


некомпетентный подход к решению вопросов, связанных с укреплением правопорядка и обусловленное этим длительное невнимание к проблемам развития правоохранительной системы в целом, органов внутренних дел, в частности, их материальному, техническому, кадровому обеспечению, разработке правовой базы, направленной на эффективную борьбу с организованной преступностью 1 .


По мнению В. С. Овчинского, на развитие организованной преступности сегодня повлияли:


все усугубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества;


стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы;


резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики, как в социальной структуре общества, так и по различным регионам;


нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций, перешедших в ряде регионов в разновидность гражданской войны 1 .


Необходимо также проанализировать в дальнейшем, как повлияли современные рыночные реформы на развитие и укрепление организованной преступности в нашей стране.


По прошествии нескольких лет рыночных реформ становится очевидно, что происходящая трансформация российского общества в новое экономическое, социальное и политическое качество и соответствующая государственная политика, направленная на рыночное реформирование экономики, породили серьезные проблемы.


Мы убеждены, что современная экономическая политика, проводимая российским правительством, не только не смогла добиться снижения уровня преступности, в том числе экономической, а даже наоборот, привела к ее мощному всплеску. Процесс приватизации приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (так называемых «красных директоров») и дельцов теневой экономики, обману рядовых тружеников.


Сфера предпринимательства все больше порождается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг. Усиливается криминализация финансово-кредитной системы. Все это стало явлением закономерным следствием ошибочной экономической политики. Как говорят российские специалисты-криминологи, в том числе и экономисты, такие тяжелые последствия – есть результат слепого копирования западных моделей и рецептов Международного Валютного Фонда 1 . А также результат еще и того, что переход к рынку осуществляется без надлежащей социальной, правовой и криминологической защиты. Мы считаем, что экономические реформы социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности, не создают препятствий для их взаимного развития. Специфической экономической причиной резкого разрастания организованной преступности является массовый вывоз капитала за границу.


По мнению экономического советника Британского Парламента Д.Росса «кризис российского бюджета и обменного курса рубля во многом носил и искусственный характер. Это, в частности. Результат того, что власти позволили вывозить капитал за границу» 2 . По мнению криминологов «в последние годы приблизительно 20 миллиардов долларов в год переправляется за границу на зарубежные счета 3 .


По нашему мнению, благодаря такому массовому вывозу капитала, Россия фактически инвестирует экономику Запада, лишая себя крайне необходимой валюты. Все это позволило сказочно обогатиться новым российским капиталистам, банкирам, торговцам, уголовным авторитетам. Огромные состояния в мгновение были сколочены на спекуляции с валютой и банковскими кредитами. В этих условиях, когда криминализирована вся экономическая система государства, экономика и политика страны попадает во все большую и ощутимую зависимость от уголовных структур. Проблема усугубляется еще тем, что происходящие в России реформы оставили в неприкосновенности административно-бюрократическую систему. Чиновники по-прежнему делят денежные и сырьевые ресурсы. Собственность и власть по-прежнему едины. Псевдосоциализм советской власти сменился обществом, которое политологи точно определили «номенклатурным капитализмом». Разница по сравнению со старой системой заключается лишь в том, что задекламировали принцип частной собственности правом, которым пользуется всецело административно-бюрократическая система.


В связи с этим нам представляется важным мнение доктора юридических наук Л. Д. Гаухмана, который указал проявление легализации организованной преступности в трех сферах, а именно: социально-экономической, политической и правовой. В социально-экономической сфере наблюдалась приватизация партийной (бывшей КПСС) и государственной властно-управленческой элитой государственного имущества общественных организаций по чисто символическим ценам 1 .


Аналогичное высказывание делает и Г. Г. Смирнов. Он отмечает, что в стране идет широкий процесс перераспределения собственности из сфер государственной монополии в сферу частной собственности, где должностное положение становится решающим фактором в определении видов приватизируемых объектов, их произвольно определяемой стоимости 2 .


По нашему мнению, в этих условиях не только бывшая коммунистическая и ныне действующая государственно-властная элита, а также организованные преступные сообщества успешно скупают недвижимость, отмывая криминальные деньги и занимая тем самым экономические высоты.


В политической сфере, отмечает Л. Д. Гаухман, «легализация выражается, прежде всего, в выдвижении лидеров бывшей теневой экономики и партийно-государственной номенклатуры в депутаты представительных органов, а также на занимаемые должности в органы исполнительной власти». Наблюдается процесс полного отчуждения государственной власти от своих граждан.


В правовой сфере, как указывает Л. Д. Гаухман, легализация организованной преступности связано с правотворчеством, в одних случаях с бездеятельностью, а в других, со способствующей организованной преступности деятельностью законодателя 3 .


Такое положение выгодно правящей элите, но неэффективно экономически, несправедливо социально и опасно политически. По мнению кандидата, юридических наук Л.Тимофеева, «реальная власть в государстве принадлежит новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах партийно-хозяйственных административных структурах» 1 .


Политический обозреватель П. Вощанов дает свое высказывание о политической ситуации в стране: «в) России политическая деградация общества стала реальностью. Наступает новое время — звездный час политических проходимцев. Российская организованная преступность взросла на появлении общего интереса у политиков, бизнесменов и бандитов» 2 .


По нашему мнению, на развитие организованной преступности также влияет деморализация общественного сознания, падение престижа права, законности, норм морали и правовой нигилизм, укоренившийся в психологии российских граждан.


Очень важной причиной возрастания организованной преступности является процесс ее самовоспроизводства и правового противодействия со стороны государства, организованные преступные формирования быстро расширяют свою преступную деятельность вширь и вглубь, проникая все дальше в экономические и политические структуры общества.


3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИИ


В течение последних 20 лет политика борьбы с организованной преступностью в России находится под пристальным вниманием не только россиян, но и специалистов правоохранительных органов всего мира. Однако, она, как и многие другие проблемы в ходе противоречивого пути развития современной России, претерпела ярко выраженные взлеты и падения. Кроме того, иногда прослеживается поразительная разница между представлениями внешних наблюдателей и внутренними перспективами, определяемыми российскими учёными, работающими по проблеме.


Уголовно-правовые нормы, касающиеся борьбы с организованной преступностью. В рамках повсеместного предпочтения репрессивного подхода к борьбе с организованной преступностью соответствующие уголовно-правовые нормы представляют собой инструментарий, избираемый российскими властями в реализации этого противодействия на практике. Однако сфера действия уголовного закона простирается шире обычных его функций по отделению законного от преступного и обеспечению основания для привлечения к ответственности. В зависимости от квалификации деяния определяется вид доследственной проверки, а также тот правоохранительный орган, который будет проводить расследование. Именно это доверие к квалификации деяния как преступного является уникальной особенностью российской досудебной системы. Чтобы понять эту особенность, необходимо ввести краткое описание системы уголовного правосудия в нашу дискуссию об основах борьбы с организованной преступностью, прежде чем перейти к дальнейшему анализу специфических норм права и институтов.


Анализируя Общую часть, отметим, что большинство изменений претерпели нормы, касающиеся соучастия. Следуя введенной ст.17 1 в УК 1960 г. концепции организованной группы, ст. 35 нового УК содержит большой перечень организованных структур, создаваемых для совершения преступлений, помимо традиционных разновидностей соучастия (ст. 33 УК). В дополнение к «организованной группе» УК 1996 г. вводит ряд новых понятий: «группа лиц», «группа лиц по предварительному сговору» и «преступное сообщество/преступная организация», включающая также ассоциацию организованных групп. Очевидно, цель этих новых категорий состоит не в том, чтобы охватить разновидности соучастия, которые иначе бы остались безнаказанными. Скорее всего, они направлены на то, чтобы квалифицировать определенные преступления как связанные с организованной преступностью и предусмотреть повышенную уголовную ответственность за них. Однако, то, что делает эти категории такими проблемными для практического правоприменения – это невнимание к криминологическим выводам о том, что есть организованная преступность. Вот почему в российской правовой литературе предпринимается масса попыток найти доктринально обоснованное решение, в особенности как охарактеризовать элемент «устойчивости» в легальной дефиниции организованной группы и элемент «плоченности» в дефиниции преступного сообщества.


Особенная часть Уголовного кодекса отличается изобилием новых составов преступлений, собранных в главе «Преступления в сфере экономической деятельности», и еще двумя, не вошедшими в главу, но связанными с организованной преступностью, а именно бандитизмом (ст. 209 УК) и организацией преступного сообществ/преступной организации (ст. 210 УК). Новые составы представляют собой должную реакцию на типичные разновидности беловоротничковой преступности, но в российском контексте они больше связаны с организованной преступностью. Сюда входит незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, незаконное получение кредита, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.


Помимо этих типичных преступлений организованной преступности, еще 70 составов преступлений предусматривает более суровое наказание, если они совершаются группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. В противовес этому в кодексе очень мало преступлений, в которых законодатель предусмотрел в качестве отягчающего обстоятельства совершение их преступным сообществом. Так же необходимо отметить тот факт, что совершение преступления группой лиц в качестве отягчающего обстоятельства указывается в 70% случаев тяжких или особо тяжких преступлений, а остаток приходится на преступления, посягающие на демократические институты и коммерцию, имеющие среднюю или небольшую степень тяжести.


Вследствие ратификации Конвенции ЕС об отмывании доходов ст.174 была основательно переработана и добавлена ст.174 1 . Новые положения учли многие критические замечания и прояснили суть нормы.


Входящий в число организованных преступлений бандитизм (ст. 209 УК РФ) известен еще с советских времен. Устинова (1997) приводит следующую статистику осуждения за бандитизм. В постперестроечной России этот состав не пользовался особой популярностью, что подтверждается количеством судебных дел. В 1991 г. всего было вынесено 8 приговоров, в 1992 г. – 28, в 1993 г. – 26, в 1994 г. – 66 и в 1995 г. – 86.


Новая ст. 210 УК частично пересекается со ст. 209, поскольку криминализует создание и участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Как и ч. 4 ст. 35 УК она использует признак «сплоченности», порождая те же проблемы с дефиницией. На практике она применяется очень редко. Например, в 1997 г. на территории России было возбуждено всего 48 уголовных дел, а приговоры вынесены лишь по 9 (Каминский и др. 2002). На следующий год число возбужденных уголовных дел выросло до 160, но только одно закончилось приговором по ст.210 УК (Каминский и др. 2002: 44).


Система уголовного правосудия. Российская система уголовного правосудия сохранила удивительный уровень преемственности, несмотря на множество изменений, внесенных в нее с течением времени. Даже после принятия нового революционного Уголовно-процессуального кодекса 18 декабря 2001 г., который ввел состязательную судебную систему, досудебные процедуры остались практически без изменений. Важность этой преемственности не стоит недооценивать, поскольку специалисты в сравнительном правоведении по всему миру отмечают изменение баланса между судебными и досудебными процедурами в делах об организованной преступности в сторону последнего. Позже мы уделим внимание отдельным аспектам судебного разбирательства дел об организованной преступности, а сейчас дадим краткую характеристику действующему с 2002 г. Уголовно-процессуальному кодексу, заменившему УПК РСФСР 27 октября 1960 г.


Оперативно-розыскная деятельность. Несхожесть общей правоприменительной деятельности правоохранительных органов и намного меньшей по объему досудебной фазы, регулируемыми УПК, казалось бы, подразумевает, что в зависимости от стадии расследования каждый правоохранительный орган использует соответственно предусмотренный спектр полномочий. Однако различие выражено не настолько чётко, поскольку для осуществления оперативно-розыскной деятельности, которая охватывает и общую правоохранительную работу и досудебную стадию уголовного следствия, предоставляется дополнительный набор соответствующих правомочий. Это объединение полномочий особенно четко прослеживается в ч.7 ст.164 УПК и в специализированных нормативных актах для отдельных правоохранительных органов, например, ч.16 ст.11 Закона «О милиции».


Рассмотрение дела в суде. Хотя Уголовно-процессуальный кодекс 2002 г. не внес существенных изменений в досудебную процедуру, он кардинально изменил стадию судебного разбирательства, привнеся состязательность в процесс рассмотрения дела. УПК все еще ориентирован на традиционную, не организованную преступность и не принимает во внимание предложений по введению специальных процедур для дел, связанных с организованной преступностью.


Что касается секретности оперативно-розыскных мер, то ст. 12 закона 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» признает всю информацию о занятых лицах, используемых технических средствах и задействованных источниках, а равно результаты таких мероприятий государственной тайной в рамках ее определения в законе «О государственной тайне». В то же время ст. 11 разрешает использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в судебном процессе как доказательства в соответствии с нормами уголовно-процессуального права, регламентирующими сбор, проверку и оценку доказательств. Рассмотренные положения кажутся достаточными для разрешения ситуации, но проблема лишь усложнилась по сравнению с
УПК 1960 г., который вообще не содержал специальных норм, касающихся оперативно-розыскной деятельности.


УПК 2002 г. предусматривает специальную процедуру, по которой результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть представлены как доказательство без указания источников или обстоятельств, если только соответствующие оперативное подразделение удостоверит подлинность информации. Ст. 89 УПК содержит теперь условия использования оперативно-розыскной информации как доказательства. Однако подход императивен: использование оперативно-розыскной информации исключается, если она не соответствует требованиям, предъявляемым УПК к доказательству. Отсюда, нормативное разрешение проблемы неудовлетворительно, поскольку оперативно-розыскная информация по сути своей не может быть использована как доказательство. Определенные результаты оперативно-розыскной деятельности (например, наблюдение) по природе своей могут быть представлены как доказательство только в форме свидетельских показаний или вещественных доказательств.


Кроме традиционных форм доказательств, УПК содержит такую категорию как «иные документы». «Иные документы» в рамках законодательного определения включают в себя не только письменные документы, но и фотографии, а также аудио- и видеозаписи. Для введения их в судебный процесс необходимо в соответствии со ст. 285 УПК, чтобы информация, содержащаяся в них, могла быть оглашена, если она удостоверена и имеет отношение к делу.


Новые способы борьбы с организованной преступностью:


Контроль деятельности, связанной с отмыванием доходов. Основными целями общей стратегии борьбы с организованной преступностью в России стали отмывание денег, включая нелегальный вывоз капиталов за рубеж, и в последнее время — финансирование терроризма. Законодательство, принятое в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», включает не только изменение Уголовного кодекса (см. выше), но и имплементацию механизмов выявления, регистрации и расследования случаев отмывания доходов и финансирования террористической деятельности.


В центре новой системы находится Комитет РФ по финансовому мониторингу – служба финансовой разведки, действующая как орган расследования сообщений о всех подозрительных сделках.


Превентивная регистрация лиц, связанных с организованной преступностью. Некоторые новые и интересные предложения свидетельствуют, что проблема организованной преступности не может быть удовлетворительно разрешена без дополнения арсенала правоохранительных органов мерами профилактического характера. Даже в соответствии с действующим законодательством правоохранительные органы вправе завести дело оперативного учета в случаях, когда выполнены все требования закона «Об ОРД». Целью такой регистрации является сбор и систематизация необходимых сведений об отдельных лицах, особенно о, как правило, хорошо известных лидерах традиционного российского преступного мира («воры в законе»). В зависимости от конкретного случая, учет может быть предельно широким, в особенности, когда нет никаких ограничений касательно того, сколько и какие данные могут храниться. Для западного аналитика совершенно не понятно, какие проблемы существуют в связи с защитой сведений, когда п. 3 ст. 10 Закона «Об ОРД» гласит, что «факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод».


Подобное довольно легкое отношение к личным правам и свободам также демонстрируется и в следующем предложении, так или иначе связанном с идей «оперативного учета».


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Организованная преступность – сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.


Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить


Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в своих целях.


Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально–экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.


Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для её разрешения неотложных законодательных, организационно–управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью. Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточно научная проработка проблем, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно–розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности. Теоретическому познанию организованной преступности как социально–правового явления в нашем обществе предшествовала оперативно–розыскная, следственная и судебная практика.


Следовательно, что для того, чтобы успешно осуществлять борьбу с организованной преступностью, государству необходимо сделать следующее:

Проводить проверку на предмет законности регистрации и иных частных предприятий, кооперативов с учетом образования их стартового капитала, соответствия их фактической деятельности, уставным положениям.


Принять законы, направленные против коррупции, на основании которых, в частности, можно потребовать от чиновников и политиков предоставлять информацию о своем имуществе, доходах и обязать соответствующие органы расследовать случаи неожиданного обогащения или несоответствия высокого уровня жизни декларированным источникам доходов.


Проводить изучение вопросов, касающихся структур финансовых органов, банков, системы учреждений по линии внешних связей и способов получения информации о криминогенных проявлениях в этих структурах.


Проводить повышение и подготовку по экономическому образованию работников спецподразделений по борьбе с организованной преступностью.


Принять законодательные положения о наделении должностных лиц правоохранительных органов правами доступа к документам, необходимым для контроля за перемещением денег, а также положение, рассматривающее открытием и использование счетов под вымышленными именами в качестве уголовно-наказуемого деяния.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Уголовный кодекс РФ.
   

   Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под общей редакцией Топорнина Б.Н., Батурина Ю.М., Орехова Р.Г. М., 1994.
   Закон РФ «Об оперативно розыскной деятельности.» 12.08.1995 // Рос. газета. 1995. 18 августа.
   

   Ванюшкин С. В. Основные формы организованной преступности в России//Организованная преступность. 2. М. 2003.
   

   *Вощанов П.С. Звездный час проходимцев // Комсомольская правда. 2004. 22 ноября.
   

   Гаутман Л.Д. Актуальные проблемы теории и практики, борьбы с организованной преступностью в России. — М. 2004. – 458 с.
   

   Гуров А.И. Жигарев Е.С. Яковлев Е.И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых преступной группой. — М. 2002. – 187 с.
   

   Иванов С.Ю. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М., 2003. – 198 с.
   

   Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток. 2003. – 201 с.
   

   Овчинский В.С.Организованная преступность. М.,2003.
   

   Криминология / Под ред. А.И.Долговой, М. 2002.
   

   Росс Д. Российская экономика в тупике // Вопросы экономики. М. 2000. № 3.
   

   Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. — М., 2003. – 301 с.
   

2. Тимофеев Л.И. Совершенствование законодательства о борьбе с преступностью в период рыночной экономики. М., 2003. – 224 с.
   

   Приложение
   

   Показатели организованной преступности в России
   

   	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
   Выявленные организованные преступные группы (ОПГ)				4352	5691	8059	8222
   Включая имеющие международные связи
   Преступления, связанные с организованной преступностью	2924	3515	5119	10707	13640	18619	23820	26433	28497	28688
   Члены ОПГ, попавшие под следствие, арестованные			4489	8889	11351	15197	14936	17927	16100	16037
   Конфисковано:
   — огнестрельное оружие				4518	11737	13808	6357	6401