Как верно отмечается многими исследователями, организованная преступность – и не только в США, но и в целом в мире (в том числе и в особенности в России) – не просто одна из форм преступности, но такое явление, которое играет все более растущую разрушительную роль в экономической, политической, культурной и духовной жизни общества. В силу указанной особенности возникает настоятельная потребность адекватного противодействия этой угрозе со стороны государства.

По мнению специалистов, с той ситуацией, в которой сейчас находится Российская Федерация, Соединенные Штаты столкнулись в 60-е гг., когда резкий рост организованной преступности захлестнул страну.

Первоначально организованная преступность зародилась в США как локальное явление, связанное с особенностями политического процесса в больших городах. До начала периода «сухого закона» она была сугубо местечковой и не распространяла свое влияние на территорию всей страны. С 1920 г криминальные организации начали расти и видоизменяться для удовлетворения возникшего спроса на нелегальный алкоголь. Сухой закон «национализировал» организованную преступность; он подтолкнул небольшие поначалу этнические группировки к расширению и налаживанию контактов с себе подобными на всей территории Соединенных Штатов.

Организованная преступность в США долгое время ассоциировалась с определенными этническими группировками, в особенности итало-американскими. Концепция «иностранного преступного сговора» («alien-conspiracy model») рассматривает организованную преступность как тайное сообщество иностранных этнических групп, объединенных в единую общенациональную иерархическую структуру семей, в основе которой лежат секретность и преданность. Этот стереотип был сформирован громкими событиями конца 50 – начала 60 гг., в том числе арестами предполагаемых национальных лидеров организованной преступности в Апалачине, Нью-Йорке в 1957 г. и важными свидетельскими показаниями бывшего члена мафиозной группы Джозефа Валачи в 1963 г. Организованная преступность рассматривалась в то время как единое общенациональное сообщество, иерархически структурированное и работающее на грани, проникая в мир легального бизнеса .

Тем не менее факты свидетельствуют о том, что организованная преступность в США представляет собой в большей степени «свободную конфедерацию» небольших криминальных группировок, связанных между собой не родством или тайными клятвами, а, скорее, экономическими мотивами. Структура и характер организованной преступности в США менялись постепенно, вслед за американским обществом, спрос на нелегальные товары и услуги в котором варьировался в зависимости от исторических реалий. Основу криминальной деятельности организованной преступности в США традиционно составляют игорный бизнес и торговля наркотиками, что, однако, не мешает лицам, вовлеченным в преступные организации, заниматься и другими видами нелегального бизнеса от вымогательства до захоронения токсических отходов. В настоящее время основными наиболее распространенными видами организованной преступной деятельности в США являются торговля наркотиками, организация проституции, нелегальная миграция, нелегальная торговля спиртными напитками и бензином, мошенничества с кредитными карточками, выдача кредитов под непомерные проценты, мошенничества в сфере страхования и предоставление «защиты».

Предполагается, согласно некоторым экспертным оценкам, что в США более чем 50 тысяч человек являются членами организованных преступных групп, доход которых ежегодно составляет 150 миллиардов долларов. Впрочем, официальной статистики на этот счет в США до сих пор не ведется, что не может не вызвать известного удивления.

Конгресс США был вынужден законодательно выделить организованную преступность из обычной, поскольку первая требовала более жесткой реакции. До 1970 г. в отношении участников организованных преступных групп действовал лишь институт сговора, предусмотренный пар. 5.03. Примерного УК США и воспроизведенный впоследствии во многих кодексов штатов.

Важную роль в борьбе с организованной преступностью играет институт сговора.

В 1970 г. был принят «Закон о контроле над организованной преступностью в США ». Раздел 1Х этого закона «Организации, связанные с рэкетом и коррупцией (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), был полностью включен в качестве главы 96 в раздел 18 Свода законов США. В России он стал известен как «статут (закон) РИКО». В настоящее время 29 штатов приняли свои собственные законы РИКО.

Целью закона о контроле над организованной преступностью, как в нем говорится, является «искоренение организованной преступности в Соединенных Штатах Америки посредством усиления требований закона при сборе доказательств, криминализации новых деяний, ужесточения назначаемых наказаний и применения прочих юридических средств к нелегальной деятельности, связанной с организованной преступностью». Разумеется, задача искоренения организованной преступности сегодня представляется нереальной даже в Соединенных штатах. Вместе с тем необходимо отметить, что разработчики этого закона правильно уловили главное направление борьбы с названным опаснейшим явлением. Исходя из главной цели организованной преступности – извлечение сверхдоходов – закон своим острием направлен на разрушение финансовой мощи преступных организаций. Специальные статьи в нем посвящены конфискации криминальных активов.

Статут РИКО (как раздел вышеназванного закона) направлен, как подчеркивается, прежде всего против преступных организаций в целом, а не против их отдельных членов. Традиционно субъектом уголовного права является физическое лицо, поскольку оно наделено свободой и добровольностью выбора и является «одушевленным существом, носителем виновности… (и) важной политической и экономической единицей». Исторически сложившиеся приоритеты уголовного права порождают проблемы при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности членов организованных преступных групп, поскольку даже если часть членов такой группы будет осуждена, новые лица с легкостью заменят их, и организация продолжит свое существование.

Признавая, что «преступления в рамках организованной преступности совершают физические лица, но ее саму делают организации», статут РИКО концентрирует свое внимание на группах в целом и, основываясь на концепции «преступного предприятия», отграничивает преступление, совершаемое «постоянно действующей специализированной организацией» от «обычного преступного сговора». Наряду с привлечением к ответственности физических лиц, основная провозглашаемая цель статута РИКО – «уничтожение криминальной организации как таковой».

Статут РИКО открывает длинный список определений. Первой идет «рэкетирская деятельность», включающая преступления, совершение которых влечет за собой применение закона РИКО. «Рэкетирская деятельность» подразумевает (А) любое деяние (или угрозу его) тяжкое убийство, похищение с целью выкупа, игорный бизнес, поджог, роббери (грабеж с насилием или разбой), взяточничество, вымогательство, ведение непристойных дел или дела, связанные с незаконным оборотом наркотических или психотропных веществ и подлежащие обвине­нию по законодательству Штата и наказуемые лишением свободы на срок до одного года; (Б) любое деяние, наказуемое по любому из следующих положений раздела 18 Свода Зако­нов США: взяточничество, взя­точничество в спорте, фальшивомонетчество, кража в перевозках между штатами, присвоение или рас­трата пенсионных фондов и фондов, предназначенных для пособий, вымогательские кредитные операции, мошен­ничество, передача связанной с азартными играми информа­ции, мошенничество с использованием проводных средств связи, мошенничество, затрагивающее финансовую органи­зацию, учинение помех правосудию и ведению уголовного расследования, местным право­охранительным органам, манипуляция свидетелем, жертвой или осведомителем, насилие против свидетеля, пострадавшего или осведомителя, учинение помех коммерческой деятельности, роббери (грабеж с насилием или разбой) или вымогательство, рэкетирская деятельность, отмывание денежных средств и денежных документов, участие в денежных операциях по имуществу, полученному от определенных противозаконных действий, использование междуштатных коммерческих сооружений и средств в совершении тяжкого убийства по найму, сексуальная эксплуатация де­тей, перемещение между штатами краденых автомо­билей и краденой собст­венности, контрабандный ввоз автомобилей или деталей автомобилей и сига­рет), контрабанда белых рабов, (В) любое деяние, являю­щееся основанием для преследования по обвинительному акту, по разделу 29 Свода Законов США: выплаты и займы трудовым организациям, присвоение или растрата профсоюзных фондов), любое деяние, являющееся основанием для преследова­ния по Акту об Отчетности по операциям с валютой и зарубежным операциям и некоторые др.

Всего в общем списке в настоящее время свыше пятидесяти видов преступлений (федеральным законодательством предусмотрено более 40 видов преступлений, а 9 – законами штатов). Эти преступления, обычно относимые к «сигнальным» или «предикатным» преступлениям» (predicate offences), включают различные противоправные деяния, которые законодатель счел свидетельствами деятельности организованной преступности. Статут не вводит новых составов, он лишь ужесточает наказание для лиц, совершивших определенные предшествующие преступления наряду с участием в делах криминальной организации. Эта концепция «совокупности ответственности», сравнительно новая в американском уголовном праве, нацелена на обеспечение более сурового наказания членов организованных преступных групп из-за высокой опасности последних для общества.

Следующей не менее важной категорией статута РИКО является «предприятие». Под предприятием понимается «любое индивидуальное, партнерское, корпоративное, ассоциативное или иное легальное объединение, любой союз или группа лиц, связанных фактически, хотя и без юридических на то оснований». Предприятие может быть и предусмотренным в законе объединением, таким как корпорация, и нелегальным союзом, таким как фактическая ассоциация людей, объединившихся исключительно ради преступных целей.

Отметим, что «предприятием», в соответствии с п. 4 пар. 1961 может быть признано даже отдельное физическое лицо, если оно наделено правами юридического лица. Точно так же к «предприятию» можно отнести «любой союз или группу лиц, связанных в действительности», даже если эти объединения не являются юридическими лицами.

Последняя ключевая дефиниция закона – «схема» (состав) рэкетирской деятельности (pattern of racketeering activity). Данная «схема» определяется как «по крайней мере два эпизода рэкетирской деятельности, один из которых произошел после вступления в силу настоящего закона, а последний - в течении 10 лет… с момента совершения предыдущего акта рэкетирской деятельности». Следовательно, схема имеет место, когда лицо совершает 2 «сигнальных» преступления в течении 10 лет. Однако, факта совершения 2 «сигнальных» преступлений за указанный период времени недостаточно для применения статута РИКО. Верховный Суд разъяснил необходимость «связанности» двух актов и «наличия угрозы продолжения преступной деятельности».

Статут РИКО содержит четыре основных положения, отражающих введение в законодательство соответственно четырех самостоятельных составов преступления.

Пункт (а) пар. 1962 признает противозаконным использование или инвестирование (прямое или косвенное) в предприятие, вовлеченное в межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность, любой доход, полученный путем рэкетирской деятельности или путем сбора неправомерных долгов.

Пункт (b) признает противозаконным приобретение или поддержку контроля (или интереса) над любым предприятием, вовлеченным в межштатную или зарубежную коммерцию или деятельность (аналогичным п. (а) путем).

Эти пункты, отражающие желание законодателя оградить законный бизнес от проникновения организованной преступности, применяются, как отмечают эксперты, редко из-за сложности доказывания.

Пункт (c) названного параграфа - самая популярная норма статута - признает незаконным «руководство или участие, прямое или косвенное, в управлении делами предприятия путем рэкетирской деятельности». Посему, не имеет значения, является ли предприятие созданным на основании закона или «фактической ассоциацией», - прокуроры могут применять данную статью практически к любой разновидности преступных организаций, невзирая на наличие связи с законным бизнесом. Однако данное положение может быть применено лишь к тем, кто руководит или управляет делами предприятия так, как это следует из определения «управление и менеджмент».

В делах, связанных с уголовным преследованием преступных организаций, нарушающих вышеназванный пункт закона, предприятие соответственно выступает не как потерпевший, а как нарушитель.

Приведем характерный пример. В деле «США против Туркетте» Верховный Суд США со всей определенностью указал на, что предприятие не обязательно должно заниматься каким-либо законным бизнесом. Фабула дела заключалась в следующем. Девяти лицам было предъявлено обвинение в образовании ассоциации де-факто для осуществления преступной деятельности и совершении целого ряда преступлений – от мошенничества до поджогов. Апелляционный суд округа, рассмотрев это дело, пришел к выводу, что действие РИКО не распространяется на полностью преступные предприятия на том основании, что поскольку пар. 1962 (а) и (b) применим лишь к легальному предприятию, то и пар. 1962 (с), вменяемый по данному делу, по аналогии должен применяться только к легальным предприятиям. Верховный Суд не согласился с такой трактовкой и занял иную позицию, сославшись на то, что «ограничительное толкование предприятия как организации, действующей только в сфере легальной экономики, привело бы к игнорированию профилактической функции статута».

И, наконец, пункт (d) признает незаконным вступление в сговор для нарушения любых положений пунктов (а), (b) или (c).

Одна из причин, по которым закон РИКО оказался весьма успешным в борьбе с организованной преступностью, - разработка новой концепции федеральных норм, касающихся сговора. Сговор по американскому законодательству всегда являлся важным элементом уголовного преследования лидеров организованной преступности потому, что, хотя они и руководят криминальной организацией, сами редко нарушают закон.

Статут смоделировал нормы о сговоре таким образом, чтобы «привлечь к ответственности тех, кто обладает истинной властью и фактически осуществляет руководство». Двумя традиционными составляющими сговора являются договоренность между двумя или более лицами и общая преступная цель или задача. Каждый участник сговора несет ответственность за деяния соучастников в течение «времени, когда эти преступления были совершены, [соучастники] были задействованы в преступном сговоре и основные криминальные действия… были осуществлены во исполнение целей сговора». Обратим внимание на то, что по статуту РИКО сам факт сговора считается самостоятельным оконченным преступлением независимо от последующих действий соучастников.

Как правило, нормы, касающиеся сговора, плохо работают против организованной преступности, поскольку в обычной криминальной организации реализуются самые разнообразные разновидности сговора. Из-за отсутствия единой коллективной договоренности или общей коллективной преступной задачи целиком группу невозможно привлечь к ответственности, поэтому нормы о сговоре могут быть применены лишь к ее (группы) отдельным частям. Составы «кругового» и «сетевого» сговора не могут быть применены против преступных организаций, так как «единая договоренность или общая задача не могут быть выведены из совершения самых разных преступлений явно не связанными между собой преступниками».

Статут РИКО решил эту проблему, представив концепцию «организационного сговора». Понятие «сговора» в законе не имеет ничего общего, что чрезвычайно важно, с совершением единичного «сигнального» преступления, оно подразумевает договоренность об участии в делах криминального предприятия путем совершения двух и более актов рэкетирской деятельности для достижения целей этого предприятия. При этом совершенно не важно, знал ли обвиняемый о преступной деятельности других членов и во сколько разновидностей преступной деятельности было вовлечено предприятие. Обвинителю требуется лишь доказать, что лицо «связано» с криминальным предприятием совершением двух актов рэкетирской деятельности.

Новая концепция имеет массу преимуществ перед прочими при привлечении к ответственности членов организованных преступных групп. В соответствии с ней ответственность за преступления организации должны нести все ее члены. Она также дает возможность объединить дела всех членов организации в единое производство, что раньше было запрещено. Введение статутом РИКО понятия «организационного сговора» позволило рассматривать преступную организацию как единое целое, а не как сумму отдельных ее частей.

Следующая причина успеха закона о контроле над организованной преступностью в США, по мнению одного из экспертов, заключается в чрезвычайно широких возможностях «судебной интерпретации». Разработчики Закона использовали общие термины и тщательно избегали четкого определения понятия «организованная преступность». «Конгресс умышленно раздвинул границы ответственности столь широко, чтобы избежать создания лазеек, используя которые, приспешники организованной преступности смогли бы вырваться на свободу…».

Часть комментаторов полагают, что статут РИКО используется слишком обще и что его применение следовало бы ограничить «традиционными» организованными преступными группами, теми, которые подпадают под концепцию «иностранного преступного сговора». Однако определения закона чрезвычайно широки и не ограничиваются традиционной концепцией организованной преступности. Большинство американских юристов, похоже, склоняются к мысли, что «конгресс создал гибкий нормативный акт, представляющий множество возможностей для разнообразных толкований, что позволяет преследовать любые проявления организованной преступной деятельности».

Для решения назревшей проблемы разработчики решили криминализировать поведение, которое обычно связано с организованной преступной деятельностью вместо того, чтобы признавать противозаконным участие в организованной преступной группе. Таким образом, любое лицо или группа, уличенная в указанном поведении, предполагается вовлеченной в организованную преступность.

Следовательно, для привлечения к ответственности по статуту РИКО основанием является поведение, а не разновидность группировки или национальность ее участников. Закон отринул ранее существовавшие этнические стереотипы, обычно связываемые с организованной преступностью, и частенько используется против группировок, совершенно не соответствующих сложившимся представлениям о мафии.

Несмотря на то, что суды оценили уникальность данного закона для широчайшего толкования, еще одним, не менее важным элементом, увеличивающим возможности оптимального правоприменения, служит введенная законом так называемая «оговорка о свободной интерпретации». Она гласит, что «положения настоящего закона могут свободно интерпретироваться для достижения предусмотренных в нем целей». Столь широкий простор для судейского усмотрения во многом связан с традициями прецедентного права и вряд ли возможен в праве континентальном, во всяком случае, российском.

Нет ни одного уголовного закона, содержащего подобную статью; более того, традиционно считается, что уголовно-правовые акты должны быть написаны однозначно, а любые неясности толкуются в пользу обвиняемого. Оговорка о свободной интерпретации – следствие официального признания невозможности однозначного определения такого сложного понятия как «организованная преступность». Это хорошо знают и российские специалисты.

Как уверяют сторонники подобного подхода, «динамичность и изменчивость организованной преступности требует от закона не меньшей подвижности, чтобы не позволить преступникам избежать наказания всего лишь из-за того, что норма права не учитывает сложившейся ситуации». Широта трактовки статута РИКО дает возможность его применения в таких случаях, о которых разработчики и не думали, но в то же время подобное свойство необходимо в «в сложнейших делах, которые не охвачены традиционными нормами права и вызывают сильнейшие негативные эмоции». Отметим, что подобные неопределенные формулы закона вызывали и вызывают и небезосновательную критику со стороны оппонентов.

По мнению экспертов, несмотря на полезность и своевременность РИКО, неопределенность и широта его формулировок приводят к постоянному и неадекватному расширению сферы его применения. Считается, что закон уже вышел далеко за границы, отведенные для него законодателем. Многие специалисты предлагают реформировать данный институт, однако общего устраивающего всех решения пока не найдено.

Опасность, идущая рука об руку с возможностью свободной интерпретации, заключается в том, что эта «свобода» может превратиться в произвол. Для того, чтобы более или менее оградить закон от этой проблемы, в рамках управления по уголовным делам Министерства юстиции США было создано специальное подразделение – Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом (OCRS), чьей задачей является контролирование применения закона РИКО. Отдел призван тщательно отслеживать те дела, где предполагается применение статута РИКО; и такое дело не может быть возбуждено без санкции Отдела. Считается, что ОКРС работает как некий «контроль качества» для гарантии того, что «содержание преступлений, предполагающих применение закона, действительно подпадает под общую политику действия РИКО». Условия, которые влекут применение закона, включают наличие или использование насилия, связь с наркотиками, или фактическую высокоорганизованную структуру группы. Прочие условия позволяют выявить, можно ли применить к деянию иной закон, или необходимо использование именно закона РИКО, и какова история криминальной деятельности.

По большому счету данный закон оказался эффективным в борьбе с организованной преступностью в США. РИКО рассматривают «как один самых эффективных инструментов для уголовного преследования систематической организованной преступной деятельности». С помощью закона РИКО в 80-х гг. прокуроры значительно увеличили количество возбужденных уголовных дел против организованной преступности, большая часть которых заканчивалась наказанием виновных. К 1990 г. более тысячи крупных и мелких деятелей организованной преступности были осуждены и получили в наказание длительные сроки лишения свободы. Уголовному преследованию подверглись пять нью-йоркских «семей» «Коза ностра», а также члены преступных группировок в Бостоне, Кливленде, Денвере, Канзас-Сити, Милуоки, Нью-Джерси, Филадельфии, Питтсбурге и Сант-Луисе.

Примечательно, что в США в последние годы наблюдается заметная активизация деятельности организованных преступных формирований выходцев из России и бывшего СССР. Так, в 1995 году правоохранительные органы США вели 35 расследований по делам, связанным с российской ОП, а в 1996 г. таких дел было уже 260. Все они были доведены до конца с привлечением к ответственности ряда авторитетов, в т.ч. В. Иванькова по кличке «Япончик». Вместе с тем правоприменительные органы США испытывают значительные трудности по применению Статута РИКО к членам группировок - выходцев из бывшего СССР в силу нетрадиционной «сетевой» структуры названных группировок, их чрезвычайной аморфности, гибкости и подвижности. Об этом говорил автору летом 2002 г. Том Файерстоун, представитель Министерства юстиции США в России на одном из семинаров в Санкт-Петербурге.

Организованная преступность – это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля. Проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социальной практики.

Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников — исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпируемые должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминогенному формированию, а вооруженность холодным и огнестрельным оружием приводит к превращению его в банду.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства);

вымогательство, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках;

похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;

организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам;

международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

фальшивомонетничество.

Преступное сообщество – это криминальное объединение главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочивания преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России и дальнего зарубежья 1 .

По данным исследований, на территории России активно действует свыше 6 тысяч преступных формирований. Наивысшую общественную опасность представляет 46 преступных организаций и сообществ, объединенных более 6,3 тысяч активных участников, ведущих преступную деятельность на межрегиональном и международном уровне.

Коррумпированные должностные лица оказывают содействие каждому третьему преступному формированию. Коррупция переросла в чисто криминальный аспект и приобрела политическую окраску.

Выделим основные признаки организованной преступности:

– это общественная опасность организованной преступности;

– это смыкание уголовной преступности с теневой экономической преступностью;

– коррупция;

– это наличие преступных сообществ (объединений), объединившихся для систематического совершения преступлений;

– экономический, так как деятельность организованной преступности направлена на получение крупных денежных сумм (прибыли) и материальных ценностей;

– это наличие контроля организованной преступности, над источником получения неправомерных доходов.

Совершение преступлений как промысел будет являться стержнем организованной преступности. Систематическое нарушение закона преследует главную цель – обогащение.

Все изученные российскими криминологами организованные преступные группы и сообщества создавались для систематического совершения преступлений в виде промысла в целях получения экономической выгоды.

Как правило, организованная преступность занимается деятельностью, которая запрещена законом, как-то: контрабанда, торговля оружием, наркотиками, проституция и т.д. Но в наших условиях при отсутствии всяческого желания у государственной власти вести борьбу с организованной преступностью, которое обычно обосновывается специалистами как отсутствие определенного механизма и системы специальных мер. Допускается контроль организованной преступности и за так называемыми, нетрадиционными для нее источниками дохода, иначе говоря, за законной хозяйственной деятельностью, осуществляемой физическими и юридическими лицами в установленном законом порядке.

2. ВЗАИМОСВЯЗЬ РОСТА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СВЯЗИ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ В СТРАНЕ

«Организованная преступность – это продукт противоречий между объективными законами экономики и субъективными методами, которыми пользуется господствующая административно-бюрократическая система в управлении экономикой» 1 .

По нашему мнению российское государство своевременно не создало правовые, экономические, финансовые инструменты, столь необходимые для осуществления конструктивного государственного регулирования, что привело к значительным бюджетным потерям и противоправным проявлениям в финансовой сфере. Это во многом способствовало появлению теневой экономики. Государство ликвидировав частную собственность, создало обстановку, в которой средства производства принадлежат исключительно государству, а значит никому. В стране власть над землей, заводами, железными дорогами и другими средствами и ценностями, в том числе и над производителем, принадлежала не частному собственнику, а должностным лицам, государственным служащим с распределением по номенклатурной должности.

Организованную преступность можно рассматривать как побочное детище административно-бюрократической системы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Административно-бюрократическая система с ее громоздким бюрократическим аппаратом порождает разнообразные процедурные сложности, особенно в хозяйственных отраслях, в силу чего создались условия для процветания коррупции 2 .

Обстановка очковтирательства и приписок позволяла не только докладывать или рапортовать о мнимых хозяйственных движениях, но и укрывать от учета реальное сырье, продукцию и другие средства, тем самым создавая необходимые фонды для последующей организации преступной деятельности с широким размахом. Именно эти обстоятельства послужили причинами и условиями для возникновения экономической организованной преступности.

В руках представителей неофициальной экономики сосредотачиваются баснословные доходы, которые дают им фактическую власть над людьми. Разрушительная сила этого капитала очевидна. Возможности коррупции на уровне государственного аппарата становятся практически безграничны.

Кадры становятся объектом особого внимания владельцев теневой экономики. Возникает цель — продвигать на ключевые посты своих людей.

В настоящее время в стране сложилась катастрофическая ситуация. Государство и общество утратили контроль над преступностью, идет массовое разграбление богатств России. По мнению С.В. Ванюшкина, сегодня факторами, определяющими разрастание организованной преступности, являются:

провалы в экономике, постоянное ухудшение в этой сфере и, как следствие, падение жизненного уровня значительной части населения, резкая дифференциация в обществе;


сохраняющаяся на протяжении длительного времени социально-политическая напряженность, вызванная непрекращающимися конфликтами, забастовками, вооруженными столкновениями и войнами;


укрепляющееся неверие людей в способность органов местной власти решить возникающие проблемы и обусловленное этим стремление


значительной части населения использовать для получения денежных средств незаконные пути;


утрата государством возможности отстаивать свои экономические интересы;


некомпетентный подход к решению вопросов, связанных с укреплением правопорядка и обусловленное этим длительное невнимание к проблемам развития правоохранительной системы в целом, органов внутренних дел, в частности, их материальному, техническому, кадровому обеспечению, разработке правовой базы, направленной на эффективную борьбу с организованной преступностью 1 .


По мнению В. С. Овчинского, на развитие организованной преступности сегодня повлияли:


все усугубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества;


стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы;


резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики, как в социальной структуре общества, так и по различным регионам;


нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций, перешедших в ряде регионов в разновидность гражданской войны 1 .


Необходимо также проанализировать в дальнейшем, как повлияли современные рыночные реформы на развитие и укрепление организованной преступности в нашей стране.


По прошествии нескольких лет рыночных реформ становится очевидно, что происходящая трансформация российского общества в новое экономическое, социальное и политическое качество и соответствующая государственная политика, направленная на рыночное реформирование экономики, породили серьезные проблемы.


Мы убеждены, что современная экономическая политика, проводимая российским правительством, не только не смогла добиться снижения уровня преступности, в том числе экономической, а даже наоборот, привела к ее мощному всплеску. Процесс приватизации приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (так называемых «красных директоров») и дельцов теневой экономики, обману рядовых тружеников.


Сфера предпринимательства все больше порождается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг. Усиливается криминализация финансово-кредитной системы. Все это стало явлением закономерным следствием ошибочной экономической политики. Как говорят российские специалисты-криминологи, в том числе и экономисты, такие тяжелые последствия – есть результат слепого копирования западных моделей и рецептов Международного Валютного Фонда 1 . А также результат еще и того, что переход к рынку осуществляется без надлежащей социальной, правовой и криминологической защиты. Мы считаем, что экономические реформы социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности, не создают препятствий для их взаимного развития. Специфической экономической причиной резкого разрастания организованной преступности является массовый вывоз капитала за границу.


По мнению экономического советника Британского Парламента Д.Росса «кризис российского бюджета и обменного курса рубля во многом носил и искусственный характер. Это, в частности. Результат того, что власти позволили вывозить капитал за границу» 2 . По мнению криминологов «в последние годы приблизительно 20 миллиардов долларов в год переправляется за границу на зарубежные счета 3 .


По нашему мнению, благодаря такому массовому вывозу капитала, Россия фактически инвестирует экономику Запада, лишая себя крайне необходимой валюты. Все это позволило сказочно обогатиться новым российским капиталистам, банкирам, торговцам, уголовным авторитетам. Огромные состояния в мгновение были сколочены на спекуляции с валютой и банковскими кредитами. В этих условиях, когда криминализирована вся экономическая система государства, экономика и политика страны попадает во все большую и ощутимую зависимость от уголовных структур. Проблема усугубляется еще тем, что происходящие в России реформы оставили в неприкосновенности административно-бюрократическую систему. Чиновники по-прежнему делят денежные и сырьевые ресурсы. Собственность и власть по-прежнему едины. Псевдосоциализм советской власти сменился обществом, которое политологи точно определили «номенклатурным капитализмом». Разница по сравнению со старой системой заключается лишь в том, что задекламировали принцип частной собственности правом, которым пользуется всецело административно-бюрократическая система.


В связи с этим нам представляется важным мнение доктора юридических наук Л. Д. Гаухмана, который указал проявление легализации организованной преступности в трех сферах, а именно: социально-экономической, политической и правовой. В социально-экономической сфере наблюдалась приватизация партийной (бывшей КПСС) и государственной властно-управленческой элитой государственного имущества общественных организаций по чисто символическим ценам 1 .


Аналогичное высказывание делает и Г. Г. Смирнов. Он отмечает, что в стране идет широкий процесс перераспределения собственности из сфер государственной монополии в сферу частной собственности, где должностное положение становится решающим фактором в определении видов приватизируемых объектов, их произвольно определяемой стоимости 2 .


По нашему мнению, в этих условиях не только бывшая коммунистическая и ныне действующая государственно-властная элита, а также организованные преступные сообщества успешно скупают недвижимость, отмывая криминальные деньги и занимая тем самым экономические высоты.


В политической сфере, отмечает Л. Д. Гаухман, «легализация выражается, прежде всего, в выдвижении лидеров бывшей теневой экономики и партийно-государственной номенклатуры в депутаты представительных органов, а также на занимаемые должности в органы исполнительной власти». Наблюдается процесс полного отчуждения государственной власти от своих граждан.


В правовой сфере, как указывает Л. Д. Гаухман, легализация организованной преступности связано с правотворчеством, в одних случаях с бездеятельностью, а в других, со способствующей организованной преступности деятельностью законодателя 3 .


Такое положение выгодно правящей элите, но неэффективно экономически, несправедливо социально и опасно политически. По мнению кандидата, юридических наук Л.Тимофеева, «реальная власть в государстве принадлежит новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах партийно-хозяйственных административных структурах» 1 .


Политический обозреватель П. Вощанов дает свое высказывание о политической ситуации в стране: «в) России политическая деградация общества стала реальностью. Наступает новое время — звездный час политических проходимцев. Российская организованная преступность взросла на появлении общего интереса у политиков, бизнесменов и бандитов» 2 .


По нашему мнению, на развитие организованной преступности также влияет деморализация общественного сознания, падение престижа права, законности, норм морали и правовой нигилизм, укоренившийся в психологии российских граждан.


Очень важной причиной возрастания организованной преступности является процесс ее самовоспроизводства и правового противодействия со стороны государства, организованные преступные формирования быстро расширяют свою преступную деятельность вширь и вглубь, проникая все дальше в экономические и политические структуры общества.


3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИИ


В течение последних 20 лет политика борьбы с организованной преступностью в России находится под пристальным вниманием не только россиян, но и специалистов правоохранительных органов всего мира. Однако, она, как и многие другие проблемы в ходе противоречивого пути развития современной России, претерпела ярко выраженные взлеты и падения. Кроме того, иногда прослеживается поразительная разница между представлениями внешних наблюдателей и внутренними перспективами, определяемыми российскими учёными, работающими по проблеме.


Уголовно-правовые нормы, касающиеся борьбы с организованной преступностью. В рамках повсеместного предпочтения репрессивного подхода к борьбе с организованной преступностью соответствующие уголовно-правовые нормы представляют собой инструментарий, избираемый российскими властями в реализации этого противодействия на практике. Однако сфера действия уголовного закона простирается шире обычных его функций по отделению законного от преступного и обеспечению основания для привлечения к ответственности. В зависимости от квалификации деяния определяется вид доследственной проверки, а также тот правоохранительный орган, который будет проводить расследование. Именно это доверие к квалификации деяния как преступного является уникальной особенностью российской досудебной системы. Чтобы понять эту особенность, необходимо ввести краткое описание системы уголовного правосудия в нашу дискуссию об основах борьбы с организованной преступностью, прежде чем перейти к дальнейшему анализу специфических норм права и институтов.


Анализируя Общую часть, отметим, что большинство изменений претерпели нормы, касающиеся соучастия. Следуя введенной ст.17 1 в УК 1960 г. концепции организованной группы, ст. 35 нового УК содержит большой перечень организованных структур, создаваемых для совершения преступлений, помимо традиционных разновидностей соучастия (ст. 33 УК). В дополнение к «организованной группе» УК 1996 г. вводит ряд новых понятий: «группа лиц», «группа лиц по предварительному сговору» и «преступное сообщество/преступная организация», включающая также ассоциацию организованных групп. Очевидно, цель этих новых категорий состоит не в том, чтобы охватить разновидности соучастия, которые иначе бы остались безнаказанными. Скорее всего, они направлены на то, чтобы квалифицировать определенные преступления как связанные с организованной преступностью и предусмотреть повышенную уголовную ответственность за них. Однако, то, что делает эти категории такими проблемными для практического правоприменения – это невнимание к криминологическим выводам о том, что есть организованная преступность. Вот почему в российской правовой литературе предпринимается масса попыток найти доктринально обоснованное решение, в особенности как охарактеризовать элемент «устойчивости» в легальной дефиниции организованной группы и элемент «плоченности» в дефиниции преступного сообщества.


Особенная часть Уголовного кодекса отличается изобилием новых составов преступлений, собранных в главе «Преступления в сфере экономической деятельности», и еще двумя, не вошедшими в главу, но связанными с организованной преступностью, а именно бандитизмом (ст. 209 УК) и организацией преступного сообществ/преступной организации (ст. 210 УК). Новые составы представляют собой должную реакцию на типичные разновидности беловоротничковой преступности, но в российском контексте они больше связаны с организованной преступностью. Сюда входит незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, незаконное получение кредита, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство.


Помимо этих типичных преступлений организованной преступности, еще 70 составов преступлений предусматривает более суровое наказание, если они совершаются группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. В противовес этому в кодексе очень мало преступлений, в которых законодатель предусмотрел в качестве отягчающего обстоятельства совершение их преступным сообществом. Так же необходимо отметить тот факт, что совершение преступления группой лиц в качестве отягчающего обстоятельства указывается в 70% случаев тяжких или особо тяжких преступлений, а остаток приходится на преступления, посягающие на демократические институты и коммерцию, имеющие среднюю или небольшую степень тяжести.


Вследствие ратификации Конвенции ЕС об отмывании доходов ст.174 была основательно переработана и добавлена ст.174 1 . Новые положения учли многие критические замечания и прояснили суть нормы.


Входящий в число организованных преступлений бандитизм (ст. 209 УК РФ) известен еще с советских времен. Устинова (1997) приводит следующую статистику осуждения за бандитизм. В постперестроечной России этот состав не пользовался особой популярностью, что подтверждается количеством судебных дел. В 1991 г. всего было вынесено 8 приговоров, в 1992 г. – 28, в 1993 г. – 26, в 1994 г. – 66 и в 1995 г. – 86.


Новая ст. 210 УК частично пересекается со ст. 209, поскольку криминализует создание и участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Как и ч. 4 ст. 35 УК она использует признак «сплоченности», порождая те же проблемы с дефиницией. На практике она применяется очень редко. Например, в 1997 г. на территории России было возбуждено всего 48 уголовных дел, а приговоры вынесены лишь по 9 (Каминский и др. 2002). На следующий год число возбужденных уголовных дел выросло до 160, но только одно закончилось приговором по ст.210 УК (Каминский и др. 2002: 44).


Система уголовного правосудия. Российская система уголовного правосудия сохранила удивительный уровень преемственности, несмотря на множество изменений, внесенных в нее с течением времени. Даже после принятия нового революционного Уголовно-процессуального кодекса 18 декабря 2001 г., который ввел состязательную судебную систему, досудебные процедуры остались практически без изменений. Важность этой преемственности не стоит недооценивать, поскольку специалисты в сравнительном правоведении по всему миру отмечают изменение баланса между судебными и досудебными процедурами в делах об организованной преступности в сторону последнего. Позже мы уделим внимание отдельным аспектам судебного разбирательства дел об организованной преступности, а сейчас дадим краткую характеристику действующему с 2002 г. Уголовно-процессуальному кодексу, заменившему УПК РСФСР 27 октября 1960 г.


Оперативно-розыскная деятельность. Несхожесть общей правоприменительной деятельности правоохранительных органов и намного меньшей по объему досудебной фазы, регулируемыми УПК, казалось бы, подразумевает, что в зависимости от стадии расследования каждый правоохранительный орган использует соответственно предусмотренный спектр полномочий. Однако различие выражено не настолько чётко, поскольку для осуществления оперативно-розыскной деятельности, которая охватывает и общую правоохранительную работу и досудебную стадию уголовного следствия, предоставляется дополнительный набор соответствующих правомочий. Это объединение полномочий особенно четко прослеживается в ч.7 ст.164 УПК и в специализированных нормативных актах для отдельных правоохранительных органов, например, ч.16 ст.11 Закона «О милиции».


Рассмотрение дела в суде. Хотя Уголовно-процессуальный кодекс 2002 г. не внес существенных изменений в досудебную процедуру, он кардинально изменил стадию судебного разбирательства, привнеся состязательность в процесс рассмотрения дела. УПК все еще ориентирован на традиционную, не организованную преступность и не принимает во внимание предложений по введению специальных процедур для дел, связанных с организованной преступностью.


Что касается секретности оперативно-розыскных мер, то ст. 12 закона 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» признает всю информацию о занятых лицах, используемых технических средствах и задействованных источниках, а равно результаты таких мероприятий государственной тайной в рамках ее определения в законе «О государственной тайне». В то же время ст. 11 разрешает использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в судебном процессе как доказательства в соответствии с нормами уголовно-процессуального права, регламентирующими сбор, проверку и оценку доказательств. Рассмотренные положения кажутся достаточными для разрешения ситуации, но проблема лишь усложнилась по сравнению с
УПК 1960 г., который вообще не содержал специальных норм, касающихся оперативно-розыскной деятельности.


УПК 2002 г. предусматривает специальную процедуру, по которой результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть представлены как доказательство без указания источников или обстоятельств, если только соответствующие оперативное подразделение удостоверит подлинность информации. Ст. 89 УПК содержит теперь условия использования оперативно-розыскной информации как доказательства. Однако подход императивен: использование оперативно-розыскной информации исключается, если она не соответствует требованиям, предъявляемым УПК к доказательству. Отсюда, нормативное разрешение проблемы неудовлетворительно, поскольку оперативно-розыскная информация по сути своей не может быть использована как доказательство. Определенные результаты оперативно-розыскной деятельности (например, наблюдение) по природе своей могут быть представлены как доказательство только в форме свидетельских показаний или вещественных доказательств.


Кроме традиционных форм доказательств, УПК содержит такую категорию как «иные документы». «Иные документы» в рамках законодательного определения включают в себя не только письменные документы, но и фотографии, а также аудио- и видеозаписи. Для введения их в судебный процесс необходимо в соответствии со ст. 285 УПК, чтобы информация, содержащаяся в них, могла быть оглашена, если она удостоверена и имеет отношение к делу.


Новые способы борьбы с организованной преступностью:


Контроль деятельности, связанной с отмыванием доходов. Основными целями общей стратегии борьбы с организованной преступностью в России стали отмывание денег, включая нелегальный вывоз капиталов за рубеж, и в последнее время — финансирование терроризма. Законодательство, принятое в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», включает не только изменение Уголовного кодекса (см. выше), но и имплементацию механизмов выявления, регистрации и расследования случаев отмывания доходов и финансирования террористической деятельности.


В центре новой системы находится Комитет РФ по финансовому мониторингу – служба финансовой разведки, действующая как орган расследования сообщений о всех подозрительных сделках.


Превентивная регистрация лиц, связанных с организованной преступностью. Некоторые новые и интересные предложения свидетельствуют, что проблема организованной преступности не может быть удовлетворительно разрешена без дополнения арсенала правоохранительных органов мерами профилактического характера. Даже в соответствии с действующим законодательством правоохранительные органы вправе завести дело оперативного учета в случаях, когда выполнены все требования закона «Об ОРД». Целью такой регистрации является сбор и систематизация необходимых сведений об отдельных лицах, особенно о, как правило, хорошо известных лидерах традиционного российского преступного мира («воры в законе»). В зависимости от конкретного случая, учет может быть предельно широким, в особенности, когда нет никаких ограничений касательно того, сколько и какие данные могут храниться. Для западного аналитика совершенно не понятно, какие проблемы существуют в связи с защитой сведений, когда п. 3 ст. 10 Закона «Об ОРД» гласит, что «факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав и свобод».


Подобное довольно легкое отношение к личным правам и свободам также демонстрируется и в следующем предложении, так или иначе связанном с идей «оперативного учета».


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Организованная преступность – сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.


Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить


Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в своих целях.


Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально–экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.


Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для её разрешения неотложных законодательных, организационно–управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью. Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточно научная проработка проблем, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно–розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности. Теоретическому познанию организованной преступности как социально–правового явления в нашем обществе предшествовала оперативно–розыскная, следственная и судебная практика.


Следовательно, что для того, чтобы успешно осуществлять борьбу с организованной преступностью, государству необходимо сделать следующее:

Проводить проверку на предмет законности регистрации и иных частных предприятий, кооперативов с учетом образования их стартового капитала, соответствия их фактической деятельности, уставным положениям.


Принять законы, направленные против коррупции, на основании которых, в частности, можно потребовать от чиновников и политиков предоставлять информацию о своем имуществе, доходах и обязать соответствующие органы расследовать случаи неожиданного обогащения или несоответствия высокого уровня жизни декларированным источникам доходов.


Проводить изучение вопросов, касающихся структур финансовых органов, банков, системы учреждений по линии внешних связей и способов получения информации о криминогенных проявлениях в этих структурах.


Проводить повышение и подготовку по экономическому образованию работников спецподразделений по борьбе с организованной преступностью.


Принять законодательные положения о наделении должностных лиц правоохранительных органов правами доступа к документам, необходимым для контроля за перемещением денег, а также положение, рассматривающее открытием и использование счетов под вымышленными именами в качестве уголовно-наказуемого деяния.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Уголовный кодекс РФ.
   

   Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под общей редакцией Топорнина Б.Н., Батурина Ю.М., Орехова Р.Г. М., 1994.
   Закон РФ «Об оперативно розыскной деятельности.» 12.08.1995 // Рос. газета. 1995. 18 августа.
   

   Ванюшкин С. В. Основные формы организованной преступности в России//Организованная преступность. 2. М. 2003.
   

   *Вощанов П.С. Звездный час проходимцев // Комсомольская правда. 2004. 22 ноября.
   

   Гаутман Л.Д. Актуальные проблемы теории и практики, борьбы с организованной преступностью в России. — М. 2004. – 458 с.
   

   Гуров А.И. Жигарев Е.С. Яковлев Е.И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых преступной группой. — М. 2002. – 187 с.
   

   Иванов С.Ю. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М., 2003. – 198 с.
   

   Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток. 2003. – 201 с.
   

   Овчинский В.С.Организованная преступность. М.,2003.
   

   Криминология / Под ред. А.И.Долговой, М. 2002.
   

   Росс Д. Российская экономика в тупике // Вопросы экономики. М. 2000. № 3.
   

   Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. — М., 2003. – 301 с.
   

2. Тимофеев Л.И. Совершенствование законодательства о борьбе с преступностью в период рыночной экономики. М., 2003. – 224 с.
   

   Приложение
   

   Показатели организованной преступности в России
   

   	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
   Выявленные организованные преступные группы (ОПГ)				4352	5691	8059	8222
   Включая имеющие международные связи
   Преступления, связанные с организованной преступностью	2924	3515	5119	10707	13640	18619	23820	26433	28497	28688
   Члены ОПГ, попавшие под следствие, арестованные			4489	8889	11351	15197	14936	17927	16100	16037
   Конфисковано:
   — огнестрельное оружие				4518	11737	13808	6357	6401

Организованная преступность как наиболее опасная форма уголовных деяний вызывает необходимость создания системы законодательства о борьбе с этим явлением. В Российской Федерации до настоящего времени не создано специального законодательства по борьбе с организованной преступностью, хотя попытки к этому были. В. С. Овчинский, В. Н. Осипкин считают его частью Федеральный закон от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», давшего, как уже отмечалось выше, определение организованной группы и установившего повышенную ответственность организаторов преступлений (объем ответственности за организационную деятельность и совершенные группой преступления, если они содержали умысел).

Работа над принятием специального законодательного акта, регулирующего вопросы борьбы с организованной преступностью, велась в органах представительной власти, следствием чего стал Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», принятый Государственной Думой 22 ноября 1995 г. и одобренный Советом Федерации 9 декабря 1995 г., но отклоненный Президентом Российской Федерации 22 декабря 1995 г. по мотивам возможного нарушения прав человека. Законопроект был направлен на защиту прав и свобод граждан, безопасности общества и государства от организованной преступности путем использования правовых мер по предупреждению создания и функционирования преступных формирований, их выявлению и пресечению их деятельности. Этот законопроект создавал реальные возможности для эффективной борьбы с проявлениями организованной преступности и являлся по своей сущности комплексным .

В данном законопроекте раскрыты понятия организованной преступности, преступной деятельности, организованной преступной группы, банды, преступной организации и преступного сообщества:

· организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

· банда - вооруженная преступная группа;

· преступная организация - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной деятельности с распределением между участниками функций:

а) по созданию организации либо руководству ею;

б) по непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в) по иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации;

* преступное сообщество - объединение организаторов, руководителей или других участников преступных организаций или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований либо созданию благоприятных условий для преступной деятельности, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях .

В то же время действовавший в тот момент УК РСФСР не предусматривал уголовной ответственности за создание преступной организации или сообщества, а равно за участие в них. Подобные определения должны фигурировать в Уголовном кодексе, как это произошло сейчас, а в специальных нормативных актах просто дублироваться, поскольку перечень преступлений в УК является исчерпывающим и его расширение возможно путем внесения соответствующих изменений и дополнений.

Эффективность и результативность борьбы с организованной преступностью во многом зависит от того, насколько точны, логически связаны и последовательны нормы права, посвященные борьбе с этим явлением. В уголовном праве теоретической основой для определения организованной преступности и ее форм являются институт соучастия (глава 7 УК РФ) и отдельные нормы, расположенные в Особенной части УК РФ (ст. 208, 209, 210 и др.). Некоторые из них были известны и ранее действовавшему законодательству (например, норма о бандитизме), большая же их часть – законодательные новеллы.

Следуя нормам действующего уголовного законодательства, в частности ст. 35 УК РФ, можно выделить следующие формы объединений участников организованной преступной деятельности: а) организованная группа, под которой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; б) преступное сообщество (преступная организация), определяемое уголовным законом как сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

В теории уголовного права и правоприменительной деятельности к проблемным вопросам квалификации действий лиц, совершающих преступления в соучастии в составе организованной преступности, относят, главным образом, нечеткость дефиниций, закрепленных в ст. 35 УК РФ, использование в процессе их создания оценочных признаков.

Помимо организации преступного сообщества (преступной организации) к числу организованных форм преступной деятельности, как самостоятельных видов преступлений, следует отнести организацию незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК), бандитизм (ст. 209 УК), организацию объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК), вооруженный мятеж (ст. 279 УК). Перечисленные нормы УК РФ предусматривают ответственность за создание и руководство отдельными видами организованных групп либо за участие в таковых .

Уголовный закон содержит также ряд специальных статей, направленных на борьбу с отдельными проявлениями деятельности организованной преступности (например, ст. ст. 222, 228-233, 205-206 УК и др.).

Основным документом, регламентирующим борьбу с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», который устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. Главным из них является констатация того, что закон не сумел оправдать возложенных на него ожиданий общества и существенным образом повлиять на коррупционную ситуацию в России, минимизировать причины и условия, сократить последствия коррупционных правонарушений и преступлений.

Согласно ст.7 Закона: «Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей;

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

8) обеспечение независимости средств массовой информации;

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции;

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы и т.д.» .

Так же в Российской Федерации действует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные вопросы, касающиеся борьбы с организованной преступностью:

· Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О Федеральной службе безопасности»;

· Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1316 (ред. от 05.09.2011) «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

· Указ Президента РФ от 15.01.2013 N 30 (ред. от 21.12.2013) «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы».

2004-06-24T18:02Z

2008-06-06T10:48Z

https://сайт/20040624/619298.html

https://cdn22.img..png

РИА Новости

https://cdn22.img..png

РИА Новости

https://cdn22.img..png

Парламент Грузии принял закон "Об организованной преступности и рэкете"

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА "Новости". Парламент Грузии на внеочередной сессии принял закон "Об организованной преступности и рэкете". Цель закона - способствовать борьбе против организованной преступности для защиты общественных и государственных интересов. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в пресс-службе парламента страны. Закон разъясняет понятия "рэкет", "рэкетир" и "рэкетная группировка". В частности, согласно закону, рэкетом является неоднократная организованная деятельность с целью систематического получения дохода или другой имущественной пользы, связанная с преступной деятельностью, которая была осуществлена хотя бы дважды за пять календарных лет. Рэкетной группировкой считается юридическое лицо, связанное своей деятельностью с рэкетом, или любое объединение физических или юридических лиц. Рэкетиром является лицо, которое независимо или вместе с другим лицом или лицами управляет деятельностью рэкетной группировки или каким-либо образом принимает участие в рэкете. Рэкетным...

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА "Новости". Парламент Грузии на внеочередной сессии принял закон "Об организованной преступности и рэкете". Цель закона - способствовать борьбе против организованной преступности для защиты общественных и государственных интересов. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в пресс-службе парламента страны.

Закон разъясняет понятия "рэкет", "рэкетир" и "рэкетная группировка". В частности, согласно закону, рэкетом является неоднократная организованная деятельность с целью систематического получения дохода или другой имущественной пользы, связанная с преступной деятельностью, которая была осуществлена хотя бы дважды за пять календарных лет.

Рэкетной группировкой считается юридическое лицо, связанное своей деятельностью с рэкетом, или любое объединение физических или юридических лиц.

Рэкетиром является лицо, которое независимо или вместе с другим лицом или лицами управляет деятельностью рэкетной группировки или каким-либо образом принимает участие в рэкете.

Рэкетным является имущество, полученное от рэкета, доход полученный от этого имущества, а так же имущество члена семьи рэкетира, близкого родственника или связанного с ним лица, документа на правомочность получения которого не существует.

Рэкетное имущество подлежит конфискации и передаче государству.

Правила конфискации рэкетного имущества и его передачи государству определяется Гражданским Процессуальным Кодексом Грузии, изменения в котором также были приняты сегодня парламентом.

Согласно изменениям в Гражданском Процессуальном Кодексе страны, право возбуждения иска по поводу конфискации рэкетного имущества и передачи государству имеет прокурор в течение 30 дней после вступления в силу приговора суда по отношению рэкетира.

Иск может быть возбужден против рэкетной группировки, рэкетира, членов его семьи, близких родственников или связанных с ним лиц. Имущество признается рэкетным, если судья выясняет в ходе производства дела, что имущество получено от рэкета, или не существует документа, подтверждающего правомочность получения имущества.

Истец обязан представить суду доказательства по поводу рэкетного происхождения имущества. Если есть данные о том, что имущество рэкетера или члена его семьи или его родственников может быть спрятано, растрачено или отчуждено, прокурор обязан обратиться к суду с заявлением об опечатывании имущества, в том числе и банковских счетов.

В переходном положении законопроекта парламент страны обращается с просьбой к президенту Грузии в течение трех месяцев после задействования закона утвердить государственную программу по борьбе с организованной преступностью и рэкетом.

Положение с организованной преступностью в нашей стране вышло за все допустимые пределы. Терроризм, коррупция, заказные убийства, создание вооружённых формирований, похищение людей - всё это создаёт напряжённость уже в национальном масштабе. Несомненно, давно пора усилить борьбу с преступностью.

Преступное сообщество - новое качество преступной организованности, более опасное для общества и не только по направленности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Например, предметом посягательства преступного формирования, характеризующегося высокой устойчивостью, сплочённостью и систематическим извлечением преступных доходов, является вовлечение в занятие проституцией (ст.240 УК РФ), преступления, не относимого Уголовного кодекса к категории тяжких. Только по данному признаку такое формирование не может быть квалифицировано как преступное сообщество и, что самое главное, его руководитель не будет привлечён к ответственности за организацию и руководство им. Несомненно, что это сужает возможности уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью. Определять качество преступного образования через тяжесть совершённого его участниками преступления некорректно. Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России // Рос.юстиция. 1995. N4.

Степень общественной опасности организованной группы и преступного сообщества следует оценивать по криминологическим признакам. Для признания противоправной организации преступным сообществом совсем не обязательно наличие всех этих признаков в совокупности. Суд вправе определить это, исходя из обстоятельств конкретного дела и собранных доказательств.

Большое практическое значение имеет вопрос о правовой защите лиц, выполняющих специальное задание по разоблачению организованной преступной деятельности в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности. Негласная деятельность лиц, выполняющих специальные задания, всегда связана с риском участия в противоправной деятельности и в таких случаях они должны чётко знать пределы возможных вынужденных отклонений от закона и быть уверенными в своей правовой защите.

Соглашусь с мнением Н. Водько о целесообразности в связи с этим ст. 39 УК РФ дополнить специальным пунктом следующего содержания: "не признаётся преступным деяние, вынужденно совершённое при выполнении специального задания по защите лиц, государственных и общественных интересов от тяжких преступлений, в связи с которыми проводятся оперативно- розыскные мероприятия.

Для эффективной борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере необходимо решить ряд правовых проблем в сфере финансового, банковского регулирования, приватизации.

Существующие механизмы и регламентирующие их нормативные акты и документы нередко противоречивы, имеют лазейки, которыми пользуются коррумпированные чиновники и преступные элементы.

Один из аспектов криминализации внешнеэкономической деятельности государства связан со скупкой иностранными "инвесторами" отечественных предприятий через подставных лиц. В правовом аспекте такие действия не наказуемы, в то же время вред экономической системе они приносят существенный. Кроме того, по действующему валютному законодательству санкции к экспортёру за неполучение валютной выручки могут быть применены не ранее чем через 6 месяцев после пересечения товаром таможенной границы. Необоснованная задержка в получении валютной выручки означает по сути предоставление российским экспортёрам беспроцентного кредита инопокупателю, кроме того, позволяет длительное время скрывать от налогообложения свои валютные доходы. Вместе с тем, ответственность уполномоченных банков за непредоставление или несвоевременное непредоставление информации о случаях необоснованной задержки валютной выручки в действующем законодательстве отсутствует. На федеральном уровне возможно принять закон о контроле за инвестиционными вложениями нерезидентов. И уже в порядке выполнения этого закона предусмотреть правовую, в том числе и уголовную ответственность за нарушения этого закона.

На мой взгляд, крайне необходимо закрепить в законе институт защиты свидетелей. Именно из-за его отсутствия российские граждане мало верят, а то и вообще не верят в существование "силовой" государственной структуры, способной их защищать от криминальных структур. Именно из-за его отсутствия "рушатся" уголовные дела против членов и лидеров организованных преступных групп. Именно из-за его отсутствия руководители и организаторы преступного сообщества и организованных преступных групп видят свою безнаказанность и дальнейшее процветание, "беззубость" подразделений по борьбе с организованной преступностью. Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере // Закон. 1997. N3.

В интересах борьбы с организованной преступностью следует усилить ответственность за лжесвидетельство, дачу заведомо ложного заключения, заведомо ложный донос, подкуп свидетеля, понуждение к лжесвидетельству и создание других ложных доказательств.

В уголовно-процессуальном законе для случаев расследования уголовных дел организованной преступности должен быть предусмотрен порядок расследования, сроки, учитывающие специфику явления. Нельзя не принимать во внимание объёмы преступной деятельности, уровни, сферы, необходимость исследования причин и условий, отличных от любых других дел. Требуется особый порядок разделения или соединения производств. Существующие общие процессуальные условия не позволяют надлежаще расследовать такие уголовные дела.

Освещая вопрос о совершенствовании законодательства о борьбе с организованной преступностью, важно отметить отсутствие конкретного Закона о борьбе с организованной преступностью, проект которого был принят в третьем чтении Государственной Думой в июле 1995 года и отклоненный в октябре 1995 года Советом Федерации "ввиду неприемлемости отдельных положений".

"Несостоявшийся" закон предусматривает гарантии законности при его применении и посвящает отдельную главу уголовно-правовым мерам борьбы с организованной преступностью. Олейник В.И. Совершенствование правовой основы правоохранительной деятельности // Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой С.В. Дьякова. М.: Юри.лит. 1989.

В статье 3 данного закона утверждается, что "борьба с организованными группами осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации". Но нельзя не согласиться с мнением академика Владимира Кудрявцева, что общий порядок разрушен.

Закон, о котором идёт речь, подменяет многие понятия, содержащиеся в уголовном кодексе, вводит другие сроки давности, иные правила освобождения от наказания, в том числе условно-досрочного, иные нормы сложения мер наказания, погашения судимости и так далее. Неясно, что же будет действовать на практике - уголовный кодекс или этот закон?

Восстанавливается практика отражения свидетельских показаний, "в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела" и, следовательно, не доступных для ознакомления обвиняемому или его защитнику. (ст.43). Согласно ст.45, свидетель может выступать под псевдонимом, с изменённой внешностью и голосом. При таких положениях мало что остаётся от правила демократического процесса, записанного в 123-й статье Конституции Российской Федерации; "Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон".

Для действительной борьбы с организованной преступностью надо не разрушать конституционную законность, а тщательно готовить кадры, изгнать из "органов" коррупцию. Нельзя бороться с беззаконием противозаконными средствами. Подлинная свобода личности граждан только и возможна в условиях права, и лишь при этих условиях борьба с преступностью может быть эффективной. Кудрявцев В. Закон против закона // Московские новости. 1995.19-26 марта.с.22

Несогласованное рассмотрение Государственной Думой проекта Федерального закона о борьбе с организованной преступностью, которым вводится ряд уголовно-правовых мер, и проекта Уголовного кодекса, вступившего в действие с 1 января 1996 - свидетельство глубокого кризиса в нормотворческой деятельности и широкой конфронтации в органах власти и управления России. В соответствии с конституционными принципами права нормы любого отдельного закона, предусматривающего уголовную ответственность, подлежат включению в действующий Уголовный кодекс. Органы, ведущие борьбу с организованной преступностью, должны руководствоваться единым Уголовным законодательством, обеспечивающим гарантии законности в этой сфере.

Целесообразным было принять Уголовный кодекс с поглощением уголовно-правовых мер, предусмотренных проектом Федерального закона о борьбе с организованной преступностью.

Считаю важным отметить, что факт хоть какого-то выхода обоих проектов на нормы о борьбе с организованной преступностью является движением в реалистическом направлении. В проекте Федерального закона о борьбе с организованной преступностью есть соответствующие положения, позволяющие рассматривать организованную преступность на основе права.

Только в этом случае можно бороться с ней, только в этом случае возможно ее более или менее статистическое отслеживание, только в этом случае можно приблизиться к ее реальному пониманию и осознанию. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. N4.